证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2019-018
西安陕鼓动力股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2019年4月16日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2019年4月4日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事5人，其中董事李付俊因工作原因不能出席现场会议，委托董事陈党民先生代为出席并行使表决权，董事宁旻因工作原因不能出席现场会议，委托董事牛东儒先生代为出席并行使表决权，独立董事李树华因工作原因不能出席现场会议，委托独立董事汪诚蔚先生代为出席并行使表决权，独立董事李成因工作原因不能出席现场会议，委托独立董事汪诚蔚先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：
一、审议并通过了《关于公司2018年年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
二、审议并通过了《关于公司2018年年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
三、审议并通过了《关于公司2019年度投资者关系管理工作计划的议案》
公司2019年度投资者关系管理工作计划全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
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四、审议并通过了《关于公司2018年年度报告的议案》
公司2018年年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
五、审议并通过了《关于公司2018年年度内部控制评价报告的议案》
公司2018年年度内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
六、审议并通过了《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
此议案独立董事发表了意见：公司董事、监事、高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。同意《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，并提交公司股东大会审议。
七、审议并通过了《关于公司2019年资产投资计划的议案》
为贯彻企业发展战略,加快向分布式能源市场转型，落实新时期企业发展总路径，加强核心竞争力，强化技术研发力度，加快技术体系建设，公司以市场需求和市场策划为导向，本着推进分布式能源市场开拓和信息化智能化业务的发展的原则和目标，公司制定了2019年度资产投资计划。
2019年陕鼓动力资产投资汇总表 单位：万元
序 公司名称 主要投资内容 数量 计划投资金额
号
科技创新 8 2465.36
1 西安陕鼓动力股 技术提升 116 4268.01
份有限公司 信息化项目 14 301.83
核心制造 21 477.33
小计 159 7512.53
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2 西安陕鼓工程技 技术提升 9 248.16
术有限公司 信息化项目 2 10.70
小计 11 258.86
3 西安陕鼓节能服 信息化项目 1 1.80
务科技有限公司
小计 1 1.80
西安陕鼓通风设 技术提升 5 172.48
4 备有限公司 信息化项目 1 1.40
核心制造 2 10.00
小计 8 183.88
西安长青动力融
5 资租赁有限责任 核心制造 1 12.00
公司
小计 1 12.00
陕西秦风气体股 技术提升 14 1082.00
6 份有限公司 信息化项目 6 21.91
核心制造 22 2987.00
小计 42 4090.91
合计 222 12059.98
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
八、审议并通过了《关于公司2018年年度社会责任报告的议案》
公司2018年年度社会责任报告全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
九、审议并通过了《关于公司2018年度财务预算完成情况的议案》
2018年主要预算指标完成情况统计表
指标 2018年 2018年 预算完成率（%）
实际完成 预算目标
营业收入（万元） 503,884 457,786 110.07%
净利润（万元） 37,430 28,835 129.81%
归属于母公司所有者的净利润（万元） 35,029 26,885 130.29%
基本每股收益（元） 0.2138 0.1641 130.29%
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表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
十、审议并通过了《关于公司2019年度财务预算草案的议案》
2019年主要预算目标
指标 2019年 2018年 同期增幅
预算 实际完成 （%）
营业收入（万元） 619,777 503,884 23.00%
净利润（万元） 46,039 37,430 23.00%
归属于母公司所有者的净利润 41,509 35,029 18.50%
（万元）
基本每股收益（元） 0.2475 0.2138 15.76%
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
十一、审议并通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司2019年度日常关联交易的公告》（临2019－019）。
表决结果：同意6票，占表决董事的100%；反对0票，占表决董事的0%；弃权0票，占表决董事的0%。
此议案关联董事李宏安先生、牛东儒先生、王建轩先生回避了对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决。
此议案独立董事发表了意见：公司2019年度日常关联交易议案的表决程序合法，关联董事均回避了表决，交易公平、公正、公开，该类交易有利于公司生产经营业务的正常开展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成不利影响，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。同意《关于公司2019年度日常关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。
