证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2011-003
西安陕鼓动力股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于 2011 年 1 月 27 日在西
安市高新区沣惠南路 8 号公司 8 楼会议室以电话会议和通讯表决的方式召开，应参加董
事 9 人，实参加董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事
列席了会议。经与会董事审议形成决议如下:
一、审议通过了《西安陕动力股份有限公司关于同意叶合喜先生辞去副总经理职务
并聘任陈立斌先生为副总经理的议案》
叶合喜先生因身体原因，提出辞去副总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》
及上海证券交易所相关规定，公司董事会同意叶合喜先生辞去公司副总经理的职务。叶
合喜先生辞去副总经理职务后，继续留任公司销售总顾问。
经公司提名委员会提名，公司董事会同意聘任陈立斌担任公司副总经理。
陈立斌，男，1952 年 11 月出生，中共党员，清华大学流体力学本科毕业，浙江大学
流体力学研究生毕业，硕士学位，教授级高级工程师。曾任武汉鼓风机厂设计处处长、
市场营销部部长；陕西鼓风机（集团）有限公司副总工程师、西安陕鼓动力股份有限公
司副总工程师等职务，长期致力于流体机械的研发及市场开发工作。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
二、审议通过了《关于公司购买中信银行理财产品的议案》
同意公司购买中信银行保本固定收益类理财产品 8000 万元、公司全资子公司西安陕鼓工程
技术有限公司购买 2000 万元。期限 304 天（2011.01.30~2011.11.30），预计年化收益率 4.0%。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司
董事会
二〇一一年一月二十八日
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