证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2019-033
利群商业集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月9日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦33楼第三会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 509,507,330
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.2105
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐恭藻先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事刘子玉、栾少湖因工作原因未能出
席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张兵出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 505,843,88799.28093,124,143 0.6131 539,300 0.1060
2、议案名称：《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 505,843,88799.28093,124,143 0.6131 539,300 0.1060
3、议案名称：《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 505,843,88799.28093,124,143 0.6131 539,300 0.1060
4、议案名称：《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 506,069,48799.32523,130,543 0.6144 307,300 0.0604
5、议案名称：《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 506,025,18799.31653,174,843 0.6231 307,300 0.0604
6、议案名称：《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 506,591,58799.42772,750,843 0.5399 164,900 0.0324
7、议案名称：《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 506,047,18799.32083,152,843 0.6188 307,300 0.0604
8、议案名称：《关于2019年度公司及子公司之间提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 505,936,38799.29913,247,043 0.6372 323,900 0.0637
9、议案名称：《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 506,122,78799.33573,134,343 0.6151 250,200 0.0492
10、 议案名称：《关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联
交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,913,65397.24013,209,943 2.5602 250,200 0.1997
11、 议案名称：《关于公司全资子公司与关联方签订租赁合同的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 121,977,15397.29073,146,443 2.5096 250,200 0.1997
12、 议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》
审议结果：通过
12.01议案名称：选举徐恭藻先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 505,723,98799.25743,454,143 0.6779 329,200 0.0647
12.02议案名称：选举徐瑞泽女士为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 505,733,98799.25943,454,143 0.6779 319,200 0.0627
12.03议案名称：选举丁琳女士为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 505,723,98799.25743,454,143 0.6779 329,200 0.0647
12.04议案名称：选举胡培峰先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
