证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2018-058
利群商业集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月27日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦33楼公司第
三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 478,815,668
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.6438
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐恭藻先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事徐瑞泽、独立董事王竹泉、栾少湖、刘
子玉因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事赵元海因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书张兵出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 478,703,01299.9764 112,656 0.0236 0 0.0000
2、议案名称：关于公司2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 478,703,01299.9764 112,656 0.0236 0 0.0000
3、议案名称：关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 478,703,01299.9764 112,656 0.0236 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2017年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 478,703,01299.9764 112,656 0.0236 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 478,703,01299.9764 112,656 0.0236 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 478,737,16899.9836 78,500 0.0164 0 0.0000
7、议案名称：关于公司聘任2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 478,703,01299.9764 112,656 0.0236 0 0.0000
8、议案名称：关于2018年度公司及子公司之间提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 478,605,91299.9561 209,756 0.0439 0 0.0000
9、议案名称：关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 478,703,01299.9764 112,656 0.0236 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,707,61899.8578 137,656 0.1422 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 276,595,553100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股东 72,201,643100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 129,939,972 99.9396 78,500 0.0604 0 0.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东 134,105 95.4450 6,400 4.5550 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 129,805,867 99.9444 72,100 0.0556 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
6 关于公司2017 154,474,319 99.9492 78,500 0.0508 0 0.0000
年度利润分配
预案的议案
7 关于公司聘任154,440,163 99.9271 112,656 0.0729 0 0.0000
2018年度审计
机构的议案
8 关于2018年度 154,343,063 99.8642 209,756 0.1358 0 0.0000
公司及子公司
之间提供担保
的议案
10 关于公司2017 87,560,658 99.8430 137,656 0.1570 0 0.0000
年度日常关联
交易确认及
2018年度日常
关联交易预计
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、第10项《关于公司2017年度日常关联交易确认及2018年
