股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-006号
三六零安全科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日以
现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第二十次会议，本次会议应参加表决董事 5 名，实际表决董事 5 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《2023 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为公司 2023 年年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的要求进行编制。年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
本议案已经审计委员会事前认可，尚需提交股东大会审议。
二、《2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司《2023 年度财务决算报告》的内容。
本议案已经审计委员会事前认可，尚需提交股东大会审议。
三、《2023 年度利润分配方案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会审议通过，2023 年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-008 号）。
本议案已经审计委员会事前认可，尚需提交股东大会审议。
四、《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意《2023 年度董事会工作报告》的内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、《2023 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意《2023 年度总经理工作报告》的内容。
六、《2023 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意《2023 年度内部控制评价报告》的内容。本议案已经审计委员会事前认可。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。
七、《2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意《2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》的内容。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
八、《关于 2023 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
因全体提名与薪酬委员会委员、全体董事为关联董事，需回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
九、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司现有五名董事，其中关联董事周鸿祎先生回避表决。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009 号）。
本议案已经审计委员会、独立董事专门会议事前认可，尚需提交股东大会审议。
十、《关于 2024 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司及子公司以闲置自有资金不超过人民币 50 亿元进行委托理财，授权期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。本议案已经审计委员会事前认可。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-010 号）。
十一、《关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意 2024 年度为公司及子公司申请总计不超过人民币 210 亿元的银
行综合授信额度并提供相应担保：公司为全资子公司提供授信对外担保的额度上限为人民币 50 亿元，其中为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币 20 亿元，为资产负债率不超过 70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币 30 亿元。全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币50 亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币 10 亿元。此外，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币 100 亿元，此部分担保额度不属于对外担保的范畴。上述为申请银行综合授信提供担保的额
度在对应明细类别中可相互调剂。同意 2024 年度公司为全资子公司及控股子公司日常经营需要提供担保，担保额度上限为人民币 3 亿元，其中为资产负债率超过 70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币 0.5 亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币2.5亿元。同意公司为以联合体形式共同参与项目投标的联合体其他成员提供连带责任担保，担保额度上限为 1.45 亿元。上述担保有效期为股东大会审议通过之日起12 个月。本议案已经审计委员会事前认可。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024 年度公司及子公司之间担保额度预计的公告》（公告编号：2024-011 号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会、保荐机构已分别就上述议案发表了意见；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况出具专项报告。本议案已经审计委员会事前认可。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012 号）。
十三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的前提下，对额度不超过人民币 15 亿元（含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理。本议案已经审计委员会事前认可。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013 号）。
十四、《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，同意
提名周鸿祎先生、焦娇女士、赵路明先生、曲越川先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014 号）。
本议案已经提名与薪酬委员会事前认可，尚需提交股东大会审议。
十五、《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，同意提名徐经长先生（会计专业人士）、刘世安先生、杨棉之先生（会计专业人士）为公司第七届董事会独立董事候选人。任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014 号）。
本议案已经提名与薪酬委员会事前认可，尚需提交股东大会审议。
十六、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-016 号）。
本议案已经审计委员会事前认可。
十七、《2024 年第一季度报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为公司《2024 年第一季度报告》严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求进行编制。公司《2024 年第一季度报告》的内容与格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。本议案已经审计委员会事前认可。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2024 年第一季度报告》。
十八、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会拟提请于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大
会，相关通知详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018 号）。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
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