601360 沪市 三六零

股票代码：601360          股票简称：三六零          编号：2024-002号
            三六零安全科技股份有限公司

        第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 21 日

以现场及通讯表决的方式召开第六届董事会第十八次会议，本次会议应参加表
决董事 6 名，实际表决董事 6 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并
通过了以下议案：

    一、《关于调整董事会提名与薪酬委员会委员并选举主任委员的议案》

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  董事会同意调整公司第六届董事会提名与薪酬委员会委员为刘世安、徐经长、焦娇，其中刘世安担任主任委员。独立董事 MingHuang（黄明）不再担任第六届董事会提名与薪酬委员会主任委员。

  公司第六届董事会专门委员会成员任期与第六届董事会任期一致，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

  特此公告。

                                    三六零安全科技股份有限公司董事会
                                            2024 年 2 月 22 日