股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2022-065号
三六零安全科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 22 日
召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步适应公司发展需要，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等监管规则的最新要求，现拟对《公司章程》中的有关条款做如下修订：
修订前 修订后
第四十一条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持
…… 股计划；
……
第四十二条 公司下列对外担保行为，
在董事会审议通过后，须经股东大会 第四十二条 公司下列对外担保行为，
审议通过。 在董事会审议通过后，须经股东大会
…… 审议通过。
（二）公司及其控股子公司的对外担 ……
保总额，达到或超过公司最近一期经 （二）公司及其控股子公司的对外担 审计净资产 50％以后提供的任何担 保总额，超过公司最近一期经审计净
保； 资产 50％以后提供的任何担保；
…… ……
（四）按照担保金额连续十二个月内 （四）按照担保金额连续十二个月内 累计计算原则，达到或超过公司最近 累计计算原则，超过公司最近一期经
一期经审计总资产 30％的担保； 审计总资产 30％的担保；
（五）按照担保金额连续十二个月内 （五）公司的对外担保总额，超过最近 累计计算原则，超过公司最近一期经 一期经审计总资产的 30%以后提供的 审计净资产的 50％，且绝对金额超过 任何担保；
5000 万元以上； ……
……
第四十三条 关联交易（提供担保、 第四十三条 关联交易（提供担保、受
受赠现金资产、单纯减免公司义务的 赠现金资产、单纯减免公司义务的债债务除外）金额在人民币 3000 万元以 务、无偿接受担保和财务资助等除外）上，且占公司最近一期经审计净资产 金额在人民币 3000 万元以上，且占公（合并报表口径）绝对值 5%以上的关 司最近一期经审计净资产（合并报表联交易，应当将该交易提交股东大会 口径）绝对值 5%以上的关联交易，应
审议决定。 当将该交易提交股东大会审议决定。
第五十一条 监事会或股东决定自行
召集股东大会的，须书面通知董事会， 第五十一条 监事会或股东决定自行同时向公司所在地中国证监会派出机 召集股东大会的，须书面通知董事会，
构和证券交易所备案。 同时向证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持 在股东大会决议公告前，召集股东持
股比例不得低于 10%。 股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股 监事会或召集股东应在发出股东大会东大会决议公告时，向公司所在地中 通知及股东大会决议公告时，向证券国证监会派出机构和证券交易所提交 交易所提交有关证明材料。
有关证明材料。
第五十七条 股东大会的通知包括以
第五十七条 股东大会的通知包括以 下内容:
下内容: （一）会议的时间、地点和会议期
（一）会议的时间、地点和会议期 限；
限； （二）提交会议审议的事项和提
（二）提交会议审议的事项和提 案；
案； （三）以明显的文字说明：全体普
（三）以明显的文字说明：全体股 通股股东（含表决权恢复的优先股股东均有权出席股东大会，并可以书面 东）均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该 委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东； 股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的 （四）有权出席股东大会股东的
股权登记日； 股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话 （五）会务常设联系人姓名，电话
号码。 号码；
（六）网络或其他方式的表决时
间及表决程序。
第六十二条 ……
第六十二条 …… 法人股东应由法定代表人或者法定代
法人股东应由法定代表人或者法定代 表人委托的代理人出席会议。法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、表人出席会议的，应出示本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效能证明其具有法定代表人资格的有效 证明；委托代理人出席会议的，代理人证明；委托代理人出席会议的，代理人 应出示本人身份证、法人股东单位的应出示本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托法定代表人依法出具的书面授权委托 书。
书。 非法人组织股东应由该组织负责人或
者负责人委托的代理人出席会议。负
责人出席会议的，应出示本人身份证、
能证明其具有负责人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、该组织的负责人依
法出具的书面授权委托书。
第六十三条 ……
第六十三条 …… （五）委托人签名（或盖章），委托人
（五）委托人签名（或盖章），委托人 为法人股东的，应加盖法人单位印章。为法人股东的，应加盖法人单位印章。 委托人为非法人组织的,应加盖非法
人组织的单位印章。
第六十五条 ……
第六十五条 …… 委托人为法人的，由其法定代表人或
委托人为法人的，由其法定代表人或 者董事会、其他决策机构决议授权的者董事会、其他决策机构决议授权的 人作为代表出席公司的股东大会。
人作为代表出席公司的股东大会。 委托人为非法人组织的，由其负责人
或者决策机构决议授权的人员作为代
表出席公司的股东大会。
第七十二条 除涉及公司商业秘密以
第七十二条 董事、监事、高级管理人 及未公开的敏感信息不能在股东大会员在股东大会上就股东的质询和建议 公开外，董事、监事、高级管理人员在
作出解释和说明。 股东大会上就股东的质询和建议作出
解释和说明。
第七十九条 下列事项由股东大会以 第七十九条 下列事项由股东大会以
特别决议通过： 特别决议通过：
…… ……
（二）公司的分立、合并、解散、清算 （二）公司的分立、分拆、合并、解散、
或变更公司形式； 清算或变更公司形式；
…… ……
第八十条 ……
第八十条 …… 公司持有的本公司股份没有表决权，
公司持有的本公司股份没有表决权， 且该部分股份不计入出席股东大会有且该部分股份不计入出席股东大会有 表决权的股份总数。
表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反
董事会、独立董事、持有百分之一以上 《证券法》第六十三条第一款、第二款有表决权股份的股东或者依照法律、 规定的，该超过规定比例部分的股份行政法规或者国务院证券监督管理机 在买入后的三十六个月内不得行使表构的规定设立的投资者保护机构，可 决权，且不计入出席股东大会有表决以作为征集人，自行或者委托证券公 权的股份总数。
司、证券服务机构，公开请求上市公司 董事会、独立董事、持有百分之一以上股东委托其代为出席股东大会，并代 有表决权股份的股东或者依照法律、为行使提案权、表决权等股东权利。 行政法规或者国务院证券监督管理机
…… 构的规定设立的投资者保护机构，可
以作为征集人，自行或者委托证券公
司、证券服务机构，公开请求上市公司
股东委托其代为出席股东大会，并代
为行使提案权、表决权等股东权利。
……
第八十四条 …… 第八十四条 ……
（一）在章程规定的人数范围内，董事 （一）在章程规定的人数范围内，董事会、监事会、单独或者合并持有公司已 会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东可以以提案的 发行股份 3%以上的股东可以以提案的方式提出董事、监事候选人；经董事会 方式提出董事、非由职工代表担任的/监事会决议通过后，以提案方式提请 监事候选人；经董事会/监事会决议通
股东大会选举表决； 过后，以提案方式提请股东大会选举
…… 表
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