证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2022-052 号
三六零安全科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报
告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 95
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,444,267,872
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.4936
注：截至股权登记日，公司总股本为 7,145,363,197 股，其中公司回购专户中的股份数量为145,805,318 股，该等回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为6,999,557,879 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司半数以上董事共同推举赵路明先生作为本次股东大会主持人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长周鸿祎先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事兼董事会秘书赵路明先生出席了本次会议；财务负责人张矛先生列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 4,322,903,308 97.2691 1,158,000 0.0260 120,206,564 2.7049
2、 议案名称：关于拟出售参股公司股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 257,468,435 78.9194 1,169,900 0.3585 67,603,791 20.7221
(二) 累积投票议案表决情况
3.00 关于选举监事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举管智鹏先生
3.01 为第六届监事会非职 4,313,918,054 97.0670 是
工代表监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于拟出售参股
2 公司股权暨关联 255,894,365 78.8172 1,169,900 0.3603 67,603,791 20.8225
交易的议案
关于选举管智鹏
3.01 先生为第六届监 194,318,238 59.8513
事会非职工代表
监事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，已经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；其余议案均为普通议案，已经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
2、公司控股股东天津奇信志成科技有限公司、实际控制人周鸿祎先生作为关联股东，对议案 2 进行回避表决。
3、上述议案的详细内容，详见本公司于 2022 年 9 月 24 日在上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 登载的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及股东大会会议资料。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：崔康康、郑阳儿
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 11 日
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