股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2022-028号
三六零安全科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召
开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步适应公司发展需要，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等监管规则的最新要求，现拟对《公司章程》中的有关条款做如下修订：
修订前 修订后
第二条 …… 第二条 ……
公司在江苏省工商行政管理局注 公司在江苏省工商行政管理局注册
册登记，取得《企业法人营业执照》。 登记，取得《企业法人营业执照》，统一
社会信用代码为91120116MA06TG6453。
第三十条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月 将其持有的本公司股票或者其他具有股内卖出，或者在卖出后6个月内又买入， 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，由此所得收益归本公司所有，本公司董 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所事会将收回其所得收益。但是，证券公 得收益归本公司所有，本公司董事会将司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 收回其所得收益。但是，证券公司因购以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时 入包销售后剩余股票而持有 5%以上股
间限制。 份，以及有国务院证券监督管理机构规
公司董事会不按照前款规定执行 定的其他情形的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行 员、自然人股东持有的股票或者其他具的，股东有权为了公司的利益以自己的 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
修订前 修订后
名义直接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股票
…… 或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定
执行的，股东有权要求董事会在 30 日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
……
第六十八条 股东大会召开时，本公司 第六十八条 股东大会召开时，本公司全全体董事、监事和董事会秘书应当出席 体董事、监事和董事会秘书应当出席会会议，经理和其他高级管理人员应当列 议，总经理和其他高级管理人员应当列
席会议。 席会议。
第七十四条 股东大会应有会议记录， 第七十四条 股东大会应有会议记录，由由董事会秘书负责。会议记录记载以下 董事会秘书负责。会议记录记载以下内
内容： 容：
（一）会议时间、地点、议程和召 （一）会议时间、地点、议程和召
集人姓名或名称； 集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席 （二）会议主持人以及出席或列席
会议的董事、监事、总经理和其他高级 会议的董事、监事、总经理和其他高级
管理人员姓名； 管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人 （三）出席会议的股东和代理人人
数、所持有表决权的股份总数及占公司 数、所持有表决权的股份总数及占公司
股份总数的比例； 股份总数的比例；
…… ……
第八十条 …… 第八十条 ……
董事会、独立董事和符合相关规定 董事会、独立董事、持有百分之一
条件的股东可以征集股东投票权。征集 以上有表决权股份的股东或者依照法股东投票权应当向被征集人充分披露 律、行政法规或者国务院证券监督管理
修订前 修订后
具体投票意向等信息。禁止以有偿或者 机构的规定设立的投资者保护机构，可变相有偿的方式征集股东投票权。公司 以作为征集人，自行或者委托证券公司、不得对征集投票权提出最低持股比例 证券服务机构，公开请求上市公司股东
限制。 委托其代为出席股东大会，并代为行使
提案权、表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征
集人应当披露征集文件，公司应当予以
配合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式公
开征集股东权利。
公开征集股东权利违反法律、行政
法规或者国务院证券监督管理机构有关
规定，导致公司或者其股东遭受损失的，
应当依法承担赔偿责任。
第八十三条 除公司处于危机等特殊情 第八十三条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准， 况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、经理和其它高级管理 公司将不与董事、总经理和其它高级管人员以外的人订立将公司全部或者重 理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。 要业务的管理交予该人负责的合同。
第八十四条 董事、监事候选人名单以 第八十四条 董事、监事候选人名单以提
提案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。
董事、监事提名的方式和程序为： 董事、监事提名的方式和程序为：
（一）在章程规定的人数范围内， （一）在章程规定的人数范围内，董
按照拟选任的人数，由董事长依据法律 事会、监事会、单独或者合并持有公司法规和本章程的规定提出董事的候选 已发行股份 3%以上的股东可以以提案的人名单，经董事会决议通过后，由董事 方式提出董事、监事候选人；经董事会/会以提案方式提请股东大会选举表决； 监事会决议通过后，以提案方式提请股由监事会主席提出非由职工代表担任 东大会选举表决；
修订前 修订后
的监事候选人名单，经监事会决议通过 （二）独立董事的提名方式和程序按后，由监事会以提案的方式提请股东大 照法律、法规和证券监管机构的相关规
会选举表决； 定执行；
（二）单独或合并持有公司发行在 （三）董事、监事的提名人在提名前
外百分之三以上有表决权股份的股东 应当征得被提名人的同意。提名人应当可以向公司董事会提出董事的候选人 充分了解被提名人职业、学历、职称、或向监事会提出非由职工代表担任的 详细的工作经历等情况。对于独立董事监事候选人，但提名的人数和条件必须 候选人，提名人还应当对其担任独立董符合法律和章程的规定，董事会、监事 事的资格和独立性发表意见。
会应当将上述股东提出的候选人提交 董事、监事候选人应当在股东大会
股东大会审议； 通知公告前作出书面承诺，同意接受提
（三）独立董事的提名方式和程序 名，承诺公开披露的候选人资料真实、按照法律、法规和证券监管机构的相关 准确、完整，并保证当选后切实履行董
规定执行。 事或监事的职责。股东大会就选举两名
董事、监事候选人应当在股东大会 以上董事、监事进行表决时，当公司单通知公告前作出书面承诺，同意接受提 一股东及其一致行动人拥有权益的股份名，承诺公开披露的候选人资料真实、 比例在 30%以上时，应当采用累积投票准确、完整，并保证当选后切实履行董 制。
事或监事的职责。股东大会就选举两名 ……
或两名以上董事、监事进行表决时，当
公司单一股东及其一致行动人拥有权
益的股份比例在 30%以上时，应当采用
累积投票制。
……
第一百条 董事由股东大会选举或更 第一百条 董事由股东大会选举或更
换，任期 3 年。董事任期届满，可连选 换，任期 3 年。董事任期届满，可连选
连任。董事在任期届满以前，股东大会 连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事会无职工代 可以解除其职务。董事会无职工代表担
修订前 修订后
表担任的董事。 任的董事。
…… ……
董事可以由经理或者其他高级管 董事可以由总经理或者其他高级管
理人员兼任，但兼任经理或者其他高级 理人员兼任，但兼任总经理或者其他高管理人员职务的董事以及由职工代表 级管理人员职务的董事，总计不得超过担任的董事，总计不得超过公司董事总 公司董事总数的 1/2。
数的 1/2。
第一百一十一条 董事会行使下列职 第一百一十一条 董事会行使下列职权：
权： ……
…… （十）聘任或者解聘公司总经理、董事
（十）聘任或者解聘公司经理、董 会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事 根据总经理的提名，聘任或者解聘公司项；根据经理的提名，聘任或者解聘公 副总经理、财务负责人等高级管理人员，司副总经理、财务负责人等高级管理人 并决定其报酬事项和奖惩事项；
员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ……
…… （十五）听取公司总经理的工作汇报并
（十五）听取公司经理的工作汇报 检查总经理的工作；
并检查经理的工作； ……
……
第一百一十二条 公
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