证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2021-029 号
三六零安全科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：北京朝阳区酒仙桥路 6 号 2 号楼 A 座一层报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,839,481,880
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.7289
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司半数以上董事共同推举董事兼财务负责人张矛先生作为本次股东大会主持人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书赵路明出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,838,541,390 99.9805 712,390 0.0147 228,100 0.0048
2、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,838,519,390 99.9801 734,390 0.0151 228,100 0.0048
3、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,838,655,590 99.9829 775,190 0.0160 51,100 0.0011
4、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,838,522,490 99.9801 713,990 0.0147 245,400 0.0052
5、 议案名称：关于公司 2020 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,838,701,490 99.9838 763,090 0.0157 17,300 0.0005
6、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 529,826,217 99.8583 746,390 0.1406 5,400 0.0011
关联股东天津奇信志成科技有限公司、周鸿祎、上海冠鹰企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
7、 议案名称： 关于增加注册资本、变更经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,838,418,465 99.9780 1,052,315 0.0217 11,100 0.0003
8、 议案名称：关于 2021 年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,838,751,490 99.9849 719,290 0.0148 11,100 0.0003
9、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,838,529,490 99.9803 716,290 0.0148 236,100 0.0049
10、 议案名称：关于公司 2020 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,838,730,490 99.9844 746,390 0.0154 5,000 0.0002
(二) 累积投票议案表决情况
11、关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案
得票数占出席 是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
11.01 关于选举周鸿祎为第六届 4,802,502,322 99.2358 是
董事会非独立董事的议案
11.02 关于选举张备为第六届董 4,803,362,180 99.2536 是
事会非独立董事的议案
11.03 关于选举叶健为第六届董 4,803,108,590 99.2484 是
事会非独立董事的议案
11.04 关于选举董健明为第六届 4,802,815,667 99.2423 是
董事会非独立董事的议案
12、关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案
得票数占出席 是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
关于选举 MING HUANG 为第
12.01 六届董事会独立董事的议 4,804,373,800 99.2745 是
案
12.02 关于选举徐经长为第六届 4,807,679,077 99.3428 是
董事会独立董事的议案
12.03 关于选举刘世安为第六届 4,807,691,777 99.3431 是
董事会独立董事的议案
13、关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席 是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
关于选举邵晓燕为第六届
13.01 监事会非职工代表监事的 4,814,696,850 99.4878 是
议案
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