证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-012
百隆东方股份有限公司
关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开公司第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于修订<提名委员会工作细则>的议 案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会工 作细则>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交 易所股票上市规则》等文件规定，结合公司实际经营需要，公司拟修订《公司 章程》的相关条款，具体修订如下：
修订前 修订后
第四十一条 公司对外担保应当取 第四十一条公司对外担保应当经
得出席董事会会议的2/3以上董事同 全体董事过半数审议通过及取得出席董意，或者经股东大会批准。未经董事会 事会会议的2/3以上董事同意，或者经或股东大会批准，公司不得对外提供担 股东大会批准。未经董事会或股东大会
保。 批准，公司不得对外提供担保。
公司下列对外担保行为，须经股东 公司下列对外担保行为，须经股东
大会审议通过。 大会审议通过。
（一）按照担保金额连续十二个月 （一）公司及本公司控股子公司的
内累计计算原则，超过公司最近一期经 对外担保总额，超过最近一期经审计净审计净资产的50%且绝对金额超过5000 资产50%以后提供的任何担保；
万元以上； （二）公司的对外担保总额，超过
（二）公司及本公司控股子公司的 最近一期经审计总资产30%以后提供的对外担保总额，达到或超过最近一期经 任何担保；
审计总资产30%以后提供的任何担保； （三）公司在一年内担保金额超过
（三）为资产负债率超过70%的担 公司最近一期经审计总资产百分之三十
保对象提供的担保； 的担保；
（四）单笔担保额超过公司最近一 （四）为资产负债率超过70%的担
期经审计净资产10%的担保； 保对象提供的担保；
（五）公司及其控股子公司的对外 （五）单笔担保额超过最近一期经
担保总额，达到或超过公司最近一期经 审计净资产10%的担保；
审计净资产50%以后提供的任何担保； （六）对股东、实际控制人及其关
（六）对股东、实际控制人及其关 联方提供的担保；
联方提供的担保； （七）证券交易所或公司章程规定
（七）上市地证券交易所或公司章 的其他担保。
程规定的其他担保。 股东大会审议前款第（三）项担保
股东大会审议前款第（二）项担保 事项时，应当由股东大会作出决议并经事项时，应当由股东大会作出决议并经 出席会议的股东所持表决权的2/3以上出席会议的股东所持表决权的2/3以上 通过。
通过。 控股股东、实际控制人、董事、高
控股股东、实际控制人、董事、高 级管理人员等违反本条规定审议程序及级管理人员等违反本条规定审议程序及 公司对外担保管理制度，违规决策对外公司对外担保管理制度，违规决策对外 担保给公司造成损失的，应当承担赔偿担保给公司造成损失的，应当承担赔偿 责任。
责任。
第五十三条 公司召开股东大会， 第五十三条公司召开股东大会，
董事会、监事会以及单独或者合并持有 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提 公司3%以上股份的股东，有权向公司提
出提案。 出提案。
单独或者合计持有公司3%以上股份 单独或者合计持有公司3%以上股份
的股东，可以在股东大会召开10日前提 的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人 出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会 应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发 除前款规定的情形外，召集人在发
出股东大会通知公告后，不得修改股东 出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提 大会通知中已列明的提案或增加新的提
案。 案。
股东大会通知中未列明或不符合本 股东大会通知中未列明或不符合本
章程第五十三条规定的提案，股东大会 章程第五十二条规定的提案，股东大会
不得进行表决并作出决议。 不得进行表决并作出决议。
第八十二条 董事、监事候选人名 第八十二条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。 单以提案的方式提请股东大会表决。
董事、监事提名的方式和程序如 董事、监事提名的方式和程序如
下： 下：
（一） 董事候选人的提名采取以 （一） 董事候选人的提名采取以
下方式： 下方式：
1、公司董事会提名； 1、公司董事会提名；
2、单独持有或合并持有公司有表 2、单独持有或合并持有公司有表
决权股份总数3%以上的股东，其提名候 决权股份总数3%以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的董事 选人人数不得超过拟选举或变更的董事
人数。 人数。
（二） 公司可以根据股东大会决 （二） 公司可以根据股东大会决
议聘任独立董事，独立董事候选人的提 议聘任独立董事，独立董事候选人的提
名采取以下方式： 名采取以下方式：
1、公司董事会提名； 1、公司董事会提名；
2、公司监事会提名； 2、公司监事会提名；
3、单独或合并持有公司已发行股 3、单独或合并持有公司已发行股
份1%以上的股东，其提名候选人人数不 份1%以上的股东，其提名候选人人数不
得超过拟选举或变更的独立董事人数。 得超过拟选举或变更的独立董事人
（三） 监事候选人的提名采取以 数 。
下方式： （三） 监事候选人的提名采取以
1、公司监事会提名； 下方式：
2、单独持有或合并持有公司有表 1、公司监事会提名；
决权股份总数3%以上的股东，其提名候 2、单独持有或合并持有公司有表选人人数不得超过拟选举或变更的监事 决权股份总数3%以上的股东，其提名候
人数。 选人人数不得超过拟选举或变更的监事
（四） 股东提名董事、独立董 人数。
事、监事候选人的须于股东大会召开10 （四） 股东提名董事、独立董
日前以书面方式将有关提名董事、独立 事、监事候选人的须于股东大会召开10董事、监事候选人的意图及候选人的简 日前以书面方式将有关提名董事、独立历提交公司董事会秘书，董事、独立董 董事、监事候选人的意图及候选人的简事候选人应在股东大会召开之前作出书 历提交公司董事会秘书，董事、独立董面承诺（可以任何通知方式），同意接 事候选人应在股东大会召开之前作出书受提名，承诺所披露的资料真实、完整 面承诺（可以任何通知方式），同意接并保证当选后切实履行董事职责。提名 受提名，承诺所披露的资料真实、完整董事、独立董事的由董事会负责制作提 并保证当选后切实履行董事职责。提名案提交股东大会；提名监事的由监事会 董事、独立董事的由董事会负责制作提
负责制作提案提交股东大会； 案提交股东大会；提名监事的由监事会
（五） 职工代表监事由公司职工 负责制作提案提交股东大会；
代表大会、职工大会或其他形式民主选 （五） 职工代表监事由公司职工
举产生。 代表大会、职工大会或其他形式民主选
股东大会就选举董事、监事进行表 举产生。
决时，根据股东大会的决议，应当实行 股东大会就选举董事、监事进行表
累积投票制。 决时，根据股东大会的决议，应当实行
前款所称累积投票制是指股东大会 累积投票制。
选举董事或者监事时，每一股份拥有与 前款所称累积投票制是指股东大会应选董事或者监事人数相同的表决权， 选举董事或者监事时，每一股份拥有与
股东拥有的表决权可以集中使用。董事 应选董事或者监事人数相同的表决权，会应当向股东公告候选董事、监事的简 股东拥有的表决权可以集中使用。董事
历和基本情况。 会应当向股东公告候选董事、监事的简
董事、监事的提名、选举，若采用 历和基本情况。
累积投票制，具体程序为： 董事、监事的提名、选举，若采用
每一股份有与所选董事、监事总人 累积投票制，具体程序为：
数相同的董事、监事提名权，股东可集 每一股份有与所选董事、监事总人中提名一候选人，也可以分开提名若干 数相同的董事、监事提名权，股东可集候选人，最后按得票之多寡及本公司章 中提名一候选人，也可以分开提名若干程规定的董事、监事条件决定董事、监 候选人，最后按得票之多寡及本公司章
事候选人。 程规定的董事、监事条件决定董事、监
选举时，股东每一股份拥有与所选 事候选人。
董事、监事总人数相同的投票权，股东 选举时，股东每一股份拥有与所选可平均分开给每个董事、监事候选人， 董事、监事总人数相同的投票权，股东也可集中票数选一个或部分董事、监事 可平均分开给每个董事、监事候选人，候选人和有另选他人的权利，最后按得 也可集中票数选一个或部分董事、监事票之多寡及本公司章程规定的董事、监 候选人和有另选他人的权利，最后按得
事条件决定董事、监事。 票之多寡及本公司章程规定的董事、监
事条件决定董事、监事。
第八十七条 股东大会对提案进行 第八十七条股东大会对提案进行
表决前，应当推举两名股东代表参加计 表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系 票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、 的，相关股东及代理人不得参加计票、
监票。 监票。
股东大会对提案进行表决时，应当 股东大会对提案进行表决时，应当
由律师、股东代表与监事代表共同负责 由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决 计票、监票，并当场公布表决结果，决
议的表决
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