证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2022-037
百隆东方股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百隆东方股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2022年8月26日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司于2022年8月19日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议应到董事9人,实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议,本次会议审议通过如下事项:
一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
议项一:选举杨卫新担任公司董事长
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;
议项二:选举杨卫国担任公司副董事长
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,。
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(后附高管人员简历)
议项一:聘任杨勇担任公司总经理
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;
议项二:聘任卫国担任公司副总经理
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;
议项三:聘任李鑫担任公司副总经理
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;
议项四:聘任董奇涵担任公司财务总监兼董事会秘书
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;
三、审议通过《关于选举战略决策委员会委员的议案》
议项一:选举杨卫新为战略决策委员会主任委员
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
议项二:选举杨卫国为战略决策委员会委员
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
议项三:选举杨勇为战略决策委员会委员
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
议项四:选举张奎为战略决策委员会委员
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
议项五:选举盖永久为战略决策委员会委员
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,。
四、审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》
议项一:选举夏建明为提名委员会主任委员
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
议项二:选举陈春波为提名委员会委员
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
议项三:选举杨卫国为提名委员会委员
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》
议项一:选举盖永久为薪酬与考核委员会主任委员
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
议项二:选举陈春波为薪酬与考核委员会委员
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
议项三:选举杨卫新为薪酬与考核委员会委员
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》
议项一:选举陈春波为审计委员会主任委员
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
议项二:选举夏建明为审计委员会委员
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
议项三:选举杨勇为审计委员会委员
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
七、备查文件
1.百隆东方第五届董事会第一次会议决议
特此公告。
百隆东方股份有限公司
2022 年 8 月 26 日
附:高管简历
杨 勇 先生,1973 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学
历,工业经济助理经济师。先后担任宁波市镇海棉纺织厂技术人员,宁波中汇纺织有限公司营销部副经理、百隆东方有限公司上海办事处主任。2010 年 9 月
起至 2020 年 1 月,担任百隆东方股份有限公司副总经理。2020 年 1 月至今,
担任百隆东方股份有限公司总经理。2020 年 4 月至今,担任百隆东方股份有限公司董事。
卫国 先生,1963 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学
历,高级经济师、教授级高级工程师。2004 年至今,担任百隆东方股份有限公司董事;2015 年 5 月至今,担任百隆东方股份有限公司副总经理。
李 鑫 先生,1977 年 11 月出生,大学本科学历,中国国籍,无境外永
久居留权,先后担任宁波百隆贸易有限公司 品质部经理;百隆东方股份有限公司开发部经理;淮安新国纺织有限公司副总经理;2016 年 4 月至今担任百
隆东方股份有限公司销售经理;2021 年 3 月至 2022 年 8 月,担任百隆东方股
份有限公司监事。
董奇涵 1976 年 6 月生,毕业于浙江大学会计专业,本科学历,中国注
册会计师,曾担任天健会计师事务所审计业务部经理,执业十多年,工作经验
丰富。2015 年 4 月至今担任百隆东方股份有限公司财务总监;2021 年 10 月至
今担任百隆东方股份有限公司董事会秘书。