601339 沪市 百隆东方

证券代码：601339        证券简称：百隆东方        公告编号：2022-031
                百隆东方股份有限公司

        第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第四届监事会第十九次会议于2022年8月10日在公司总部会议室以现场表决方式召开。公司于2022年8月4日以电子邮件送达方式向全体监事发出本次会议通知及会议资料。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

  经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

  一、审议通过《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》

  根据公司章程，经公司监事会审议通过决定提名朱小朋、钟征远为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  监事候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案》

  具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2022-033）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  备查文件

  百隆东方第四届监事会第十九次会议决议

附：第五届监事会监事候选人简历

  朱小朋 先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学
历，助理工程师。先后担任宁波毛条厂分厂厂长、宁波第二毛纺织厂总经理助理，现担任百隆东方股份有限公司总经理助理、监事会主席。

  钟征远 先生，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。先后担任宁波市机械厂主办会计，宁波永正会计师事务所、宁波东港会计师事务所部门经理。2010年9月至2015年4月任百隆东方股份有限公司财务总监。现担任百隆东方股份有限公司内审总监。

  特此公告。

                                            百隆东方股份有限公司监事会
                                                        2022年8月10日