601339 沪市 百隆东方

              百隆东方股份有限公司独立董事

            关于聘任公司董事会秘书的独立意见

  百隆东方股份有限公司于 2021 年 10 月 25 日召开第四届董事会
第十八次会议审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会考察遴选，推荐公司财务总监董奇涵先生兼任公司董事会秘书一职。作为公司独立董事，我们发表如下的独立意见：

  经审阅董事会秘书候选人董奇涵先生的简历和相关资料，我们认为董奇涵先生的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规中禁止任职的条件。董
奇涵已于 2021 年 9 月 27 日取得上海证券交易所董事会秘书任职资
格，其本次任职资格已由上海证券交易所审核并获无异议通过。本次公司聘任董事会秘书履行的程序符合法律、法规和公司有关规定。
  综上，我们同意聘任董奇涵先生担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    独立董事（签字）：夏建明、黄惠琴、覃小红

                                          2021 年 10 月 25 日