601339 沪市 百隆东方

    证券代码：601339    证券简称：百隆东方    公告编号：2021-061

    百隆东方股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2021年9月27日，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于修订< 公司章程>的议案》，为切实落实投资者保护及提升公司法人治理水平，根据 《上市公司治理准则》第十七条 董事、监事的选举，应当充分反映中小股东意 见。股东大会在董事、监事选举中应当积极推行累积投票制。单一股东及其一 致行动人拥有权益的股份比例在30%以上的上市公司，应当采用累积投票制。采 用累积投票制的上市公司应当在公司章程中规定实施细则。结合公司实际情
 况，对现行《公司章程》中的相关条款进行修订如下：

                修订前                                  修订后

    第八十二条 董事、监事候选人名      第八十二条 董事、监事候选人名单
单以提案的方式提请股东大会表决。董 以提案的方式提请股东大会表决。董
事、监事提名的方式和程序如下：    事、监事提名的方式和程序如下：

  （一） 董事候选人的提名采取以      （一） 董事候选人的提名采取以下
下方式：                          方式：

  1、公司董事会提名；                1、公司董事会提名；

  2、单独持有或合并持有公司有表      2、单独持有或合并持有公司有表决
决权股份总数3%以上的股东，其提名候 权股份总数3%以上的股东，其提名候选选人人数不得超过拟选举或变更的董事 人人数不得超过拟选举或变更的董事人
人数。                            数。

  （二） 公司可以根据股东大会决      （二） 公司可以根据股东大会决议
议聘任独立董事，独立董事候选人的提 聘任独立董事，独立董事候选人的提名
名采取以下方式：                  采取以下方式：

  1、公司董事会提名；                1、公司董事会提名；


  2、公司监事会提名；                2、公司监事会提名；

  3、单独或合并持有公司已发行股      3、单独或合并持有公司已发行股份
份1%以上的股东，其提名候选人人数不 1%以上的股东，其提名候选人人数不得得超过拟选举或变更的独立董事人数。 超过拟选举或变更的独立董事人数。

  （三） 监事候选人的提名采取以      （三） 监事候选人的提名采取以下
下方式：                          方式：

  1、公司监事会提名；                1、公司监事会提名；

  2、单独持有或合并持有公司有表      2、单独持有或合并持有公司有表决
决权股份总数3%以上的股东，其提名候 权股份总数3%以上的股东，其提名候选选人人数不得超过拟选举或变更的监事 人人数不得超过拟选举或变更的监事人
人数。                            数。

  （四） 股东提名董事、独立董        （四） 股东提名董事、独立董事、
事、监事候选人的须于股东大会召开10 监事候选人的须于股东大会召开10日前日前以书面方式将有关提名董事、独立 以书面方式将有关提名董事、独立董
董事、监事候选人的意图及候选人的简 事、监事候选人的意图及候选人的简历历提交公司董事会秘书，董事、独立董 提交公司董事会秘书，董事、独立董事事候选人应在股东大会召开之前作出书 候选人应在股东大会召开之前作出书面面承诺（可以任何通知方式），同意接 承诺（可以任何通知方式），同意接受受提名，承诺所披露的资料真实、完整 提名，承诺所披露的资料真实、完整并并保证当选后切实履行董事职责。提名 保证当选后切实履行董事职责。提名董董事、独立董事的由董事会负责制作提 事、独立董事的由董事会负责制作提案案提交股东大会；提名监事的由监事会 提交股东大会；提名监事的由监事会负
负责制作提案提交股东大会；        责制作提案提交股东大会；

  （五）职工代表监事由公司职工代    （五）职工代表监事由公司职工代
表大会、职工大会或其他形式民主选举 表大会、职工大会或其他形式民主选举
产生。                            产生。

  股东大会就选举董事、监事进行表    股东大会就选举董事、监事进行表

决时，根据股东大会的决议，可以实施 决时，根据股东大会的决议，应当实施
累积投票制。                      累积投票制。

    前款所称累积投票制是指股东大      前款所称累积投票制是指股东大会
会选举董事或者监事时，每一股份拥有 选举董事或者监事时，每一股份拥有与与应选董事或者监事人数相同的表决  应选董事或者监事人数相同的表决权，权，股东拥有的表决权可以集中使用。 股东拥有的表决权可以集中使用。董事董事会应当向股东公告候选董事、监事 会应当向股东公告候选董事、监事的简
的简历和基本情况。                历和基本情况。

    董事、监事的提名、选举，若采      董事、监事的提名、选举，若采用
用累积投票制，具体程序为：        累积投票制，具体程序为：

  每一股份有与所选董事、监事总人    每一股份有与所选董事、监事总人
数相同的董事、监事提名权，股东可集 数相同的董事、监事提名权，股东可集中提名一候选人，也可以分开提名若干 中提名一候选人，也可以分开提名若干候选人，最后按得票之多寡及本公司章 候选人，最后按得票之多寡及本公司章程规定的董事、监事条件决定董事、监 程规定的董事、监事条件决定董事、监
事候选人。                        事候选人。

  选举时，股东每一股份拥有与所选    选举时，股东每一股份拥有与所选
董事、监事总人数相同的投票权，股东 董事、监事总人数相同的投票权，股东可平均分开给每个董事、监事候选人， 可平均分开给每个董事、监事候选人，也可集中票数选一个或部分董事、监事 也可集中票数选一个或部分董事、监事候选人和有另选他人的权利，最后按得 候选人，最后按得票之多寡及本公司章票之多寡及本公司章程规定的董事、监 程规定的董事、监事条件决定董事、监
事条件决定董事、监事。            事。

    除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次公司章 程修订尚需提交公司股东大会审议。股东大会另行通知。

    特此公告。


        百隆东方股份有限公司董事会
                      2021年9月27日