证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2018-013
百隆东方股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区甬江大道 188号 宁波财富中心 4
单元8楼 百隆东方股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,128,583,289
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.2389
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长杨卫新先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事曹燕春、董事韩共进、独立董事赵如冰
由于工作原因未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书华敬东、财务总监董奇涵列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,128,583,289 100.00 0 0 0 0
2、议案名称：审议2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,128,583,289 100.00 0 0 0 0
3、议案名称：审议2017年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,128,583,289 100.00 0 0 0 0
4、议案名称：审议2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,128,583,289 100.00 0 0 0 0
5、议案名称：审议2017年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,128,583,289 100.00 0 0 0 0
6、议案名称：审议关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,128,583,289 100.00 0 0 0 0
7、议案名称：审议关于2018年度对子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,128,574,589 99.9992 0 0 8,700 0.0008
8、议案名称：审议关于2018年度与宁波通商银行关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,125,486,341 99.9989 3,000 0.0002 8,700 0.0009
9、议案名称：审议关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,128,574,589 99.9992 0 0.0000 8,700 0.0008
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 1,091,200,248 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 17,908,760 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 19,474,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东 1,686,379 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 17,787,902 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
4 审议 2017 年度 4,331,441 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配预案
6 审议关于聘任天 4,331,441 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
健会计师事务所
（特殊普通合
伙）为公司2018
年审计机构的议
案
7审议关于 2018 4
