A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2024-018号
H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年 3 月
27 日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订情况见附件《新华人寿保险股份有限公司章程》修订条文对照表。
本公司董事会同意将上述议案提交本公司股东大会以特别决议案审议。经股东大会审议通过后，《公司章程》需提交国家金融监督管理总局核准。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会
2024 年 3 月 27 日
附件：《新华人寿保险股份有限公司章程》修订条文对照表
现行章程条款 修订后章程条款
第一条 为适应社会主义市场经 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要
济发展的要求，维护新华人寿保险股份 求，维护新华人寿保险股份有限公司（以下简称有限公司（以下简称“公司”）、股东 “公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司和债权人的合法权益，规范公司的组织 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国（以下简称“《公司法》”）、《中华人 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民民共和国证券法》（以下简称“《证券 共和国保险法》（以下简称“《保险法》”）、《中法》”）、《中华人民共和国保险法》（以 国共产党章程》、《国务院关于股份有限公司境外下简称“《保险法》”）、《中国共产党 募集股份及上市的特别规定》（以下简称“《特别章程》、《国务院关于股份有限公司境外 规定》”）、《到境外上市公司章程必备条款》、《上募集股份及上市的特别规定》（以下简 市公司章程指引》《保险公司章程指引》《银行保称“《特别规定》”）、《到境外上市公 险机构公司治理准则》、《上海证券交易所股票上司章程必备条款》、《保险公司章程指 市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规引》、《上海证券交易所股票上市规则》、 则》（以下简称“《香港上市规则》”）以及有关《香港联合交易所有限公司证券上市 法律法规，制定本章程。
规则》（以下简称“《香港上市规则》”）
以及有关法律法规，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》、
《证券法》、《保险法》、《特别规定》和 《保险法》、《特别规定》和其他有关法律法规成其他有关法律法规成立的股份有限公 立的股份有限公司。
司。 ……
……
第六条 公司受中华人民共和国 第六条 公司受中华人民共和国法律、法规、
法律、法规、规范性文件的管辖和保护， 规范性文件的管辖和保护，必须遵守法律法规，必须遵守法律法规，执行国家统一的金 执行国家统一的金融保险方针、政策，并受中国融保险方针、政策，并受中国银行保险 银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监督管理委员会（以下简称“中国银保 监会”）保险监管机构监督管理。
监会”）监督管理。
注：章程中涉及“中国银保监会”的表述均
改为“保险监管机构”。
第九条 本章程自生效之日起，即 第九条 本章程自生效之日起，即成为规范
成为规范公司组织与行为，公司与股 公司组织与行为，公司与股东、股东与股东之间东、股东与股东之间权利义务关系的， 权利义务关系的，具有法律约束力的文件。本章具有法律约束力的文件。本章程对公司 程对公司及其股东、董事、监事、党委(纪委)成及其股东、董事、监事、党委(纪委)成 员、首席执行官、总裁（首席运营官）及其他高员、首席执行官、总裁（首席运营官） 级管理人员均有法律约束力；前述人员均可以依及其他高级管理人员均有法律约束力； 据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。
前述人员均可以依据本章程提出与公 依据本章程，股东可以起诉公司；公司可以
司事宜有关的权利主张。 起诉股东；股东可以起诉股东；股东和公司可以
依据本章程，股东可以起诉公司； 起诉公司的董事、监事、首席执行官、总裁（首公司可以起诉股东；股东可以起诉股 席运营官）及其他高级管理人员。
东；股东和公司可以起诉公司的董事、 前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向监事、首席执行官、总裁（首席运营官） 仲裁机构申请仲裁。
及其他高级管理人员。 注：章程中涉及“首席执行官”“首席运营官”
前款所称起诉，包括向法院提起诉 的表述均予以删除。
讼或者向仲裁机构申请仲裁。
第十条 本章程所称高级管理人 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司
员是指公司的首席执行官、总裁（首席 的首席执行官、总裁（首席运营官）、副总裁、总运营官）、副总裁、总裁助理、董事会 裁助理、董事会秘书、财务负责人、首席风险官、秘书、财务负责人、首席风险官、总精 总精算师、合规负责人、审计责任人以及其他经算师、合规负责人、审计责任人以及其 董事会确定且符合中国银保监会保险监管机构规他经董事会确定且符合中国银保监会 定的高级管理人员，高级管理人员任职前应取得
规定的高级管理人员。 保险监管机构或其派出机构核准的任职资格。
第二十六条 根据经营和发展的 第二十六条 根据经营和发展的需要，依照
需要，依照法律、法规、规范性文件和 法律、法规、规范性文件和本章程的规定，经股本章程的规定，经股东大会决议，报中 东大会决议，报中国银保监会保险监管机构和其国银保监会和其他有关监管部门批准， 他有关监管部门批准，公司可采用下列方式增加公司可采用下列方式增加注册资本： 注册资本：
（一）向非特定投资人募集新股； （一）向非特定投资人募集新股公开发行股
（二）向现有股东配售新股； 份；
（三）向现有股东派送新股； （二）向现有股东配售新股非公开发行股份；
（四）以资本公积金转增股本； （三）向现有股东派送新红股；
（五）法律、法规、规范性文件许 （四）以资本公积金转增股本；
可的其他方式。 （五）法律、行政法规、规范性文件许可规
公司增资发行新股，按照本章程的 定以及监管批准的其他方式。
规定批准后，根据国家有关法律、法规、 公司增资发行新股，按照本章程的规定批准规范性文件、中国银保监会及其他监管 后，根据国家有关法律、法规、规范性文件、中机构的有关规定和本章程约定的程序 国银保监会保险监管机构及其他监管机构的有关办理，上报中国银保监会批准并依法向 规定和本章程约定的程序办理，上报中国银保监
登记机关办理变更登记。 会保险监管机构批准并依法向登记机关办理变更
登记。
第二十八条 公司在下列情况下， 第二十八条 公司在下列情况下，经本章程
经本章程规定程序，并报国家有关主管 规定程序，并报国家有关主管机构批准后，可以机构批准后，可以购回公司发行在外的 购回公司发行在外的股份：
股份： ……
…… 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
除上述情形外，公司不得收购本公 公司收购本公司股份，应当经股东大会决议。
司股份。 公司因第一款第（一）项至第（二）项的原
公司因第一款第（一）项至第（二） 因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公项的原因收购本公司股份的，应当经股 司因第一款第（三）项、第（五）项、第（六）东大会决议。公司因第一款第（三）项、 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章第（五）项、第（六）项规定的情形收 程的规定由股东大会作出决议，或者依照股东大购本公司股份的，可以依照本章程的规 会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会定由股东大会作出决议，或者依照股东 议决议。
大会的授权，经三分之二以上董事出席 ……
的董事会会议决议。
……
第三十九条 公司应当设立股东 第三十九条 公司应当设立股东名册，登记
名册，登记以下事项： 以下事项：
（一）各股东的姓名（名称）、地 （一）各股东的姓名（名称）、地址（住所）、
址（住所）、职业或性质； 职业或性质；
（二）各股东所持股份的类别及其 （二）各股东所持股份的类别及其数量；
数量； （三）各股东所持股份已付或者应付的款项；
（三）各股东所持股份已付或者应 （四）各股东所持股份的编号；
付的款项； （五）各股东登记为股东的日期；
（四）各股东所持股份的编号； （六）各股东终止为股东的日期。
（五）各股东登记为股东的日期； 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东
（六）各股东终止为股东的日期。 名册，股东名册为证明股东持有公司股份的充分
股东名册为证明股东持有公司股 证据；但是有相反证据的除外。股东按其所持有份的充分证据；但是有相反证据的除 股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类
外。 股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
第四十条 公司可以依据国务院 第四十条 公司可以依据国务院证券监管机
证券监管机构与境外证券监管机构达 构与境外证券监管机构达成的谅解、协议，将境成的谅解、协议，将境外上市外资股股 外上市外资股股东名册存放在境外，可供股东查东名册存放在境外，并委托境外代理机 阅，并委托境外代理机构管理。在香港上市的境构管理。在香港上市的境外上市外资股 外上市外资股股东名册正本的存放地为香港。
股东名册正本的存放地为香港。 ……
……
第四十三条 有关法律法规、规范 第四十三条 有关法律法规、规范性文件以
性文件以及公司股票上市地证券监管 及公司股票上市地证券监管机构和上市规则对股机构和上市规则对股东大会召开前或
者公司决定分配股利的基准日前，暂停 东大会召开前或者公司决定分配股利的基准日办理股份过户登记手续期间有规定的， 前，暂停办理股份过户登记手续期间有规定的，
从其规定。 从其规定。
前述暂停股东名册变更登记的期间，在
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