601336 沪市 新华保险

 A股股票代码：601336    A股股票简称：新华保险  编号：2024-011号

 H股股票代码： 01336    H股股票简称：新华保险

      新华人寿保险股份有限公司

  第八届董事会第十七次会议决议公告

      新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存

  在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

  确性和完整性承担法律责任。

  新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 28 日以电
子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通
知和材料，会议于 2024 年 3 月 4 日在北京市以现场方式召开，全体董事一致同
意召开本次会议。会议应到董事 11 人，现场出席董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

  会议由董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：
  一、审议通过了《关于分红业务 2023 年度红利分配方案的议案》。

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过了《关于副总裁杨征先生辞职的议案》。

  公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                  新华人寿保险股份有限公司董事会
                                                  2024 年 3 月 4 日