A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2023-012号
H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日以电子
邮件方式向全体董事发出第八届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知和材
料，会议于 2023 年 3 月 30 日在北京市以现场会议方式召开。会议应到董事 12
人，现场出席董事 12 人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。
全体董事一致推举董事李全主持本次会议，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：
一、审议通过了《关于 2022 年会计估计变更专项说明的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险会计估计变更公告》。
独立董事对议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2022 年财务决算的议案》，同意将议案提交股东大会审议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于 2022 年利润分配预案的议案》，同意将议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2022 年年度利润分配方案公告》。
独立董事对议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于 2022 年年度报告（A 股/H 股）的议案》，同意将议
案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2022 年年度报告》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于2022年度分红保险专题财务报告的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于2022年度董事会报告的议案》，同意将议案提交股东大会审议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于2022年度董事尽职报告的议案》，同意将议案提交股东大会审议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于2022年度独立董事述职报告的议案》，同意将议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2022 年度独立董事述职报告》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于董事会审计与关联交易控制委员会2022年度履职情况报告的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险董事会审计与关联交易控制委员会 2022 年度履职情况报告》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于2022年度关联交易情况和内部交易评估报告的议案》，同意将议案向股东大会报告。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于 2022 年度内部控制评价报告（上交所）的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2022 年度内部控制评价报告》。
独立董事对议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于 2022 年度内部控制评估报告（银保监会）的议案》。
独立董事对议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于修订〈内部控制管理政策〉的议案》。
独立董事对议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于 2022 年度洗钱和恐怖融资风险自评估报告的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于2022年度反洗钱和反恐怖融资工作报告的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于2022年度保险资金运用内部控制专项审计报告的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于2022年度企业社会责任报告的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2022 年度企业社会责任报告》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过了《关于公司未来三年资产配置规划（2023-2025）的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过了《关于经审计的2022年四季度偿付能力报告的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议通过了《关于制定〈主要股东承诺管理暂行办法〉的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、审议通过了《关于制定〈董事监事薪酬管理暂行办法〉的议案》，同意将议案提交股东大会审议。
独立董事对议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、审议通过了《关于制定〈董事监事职业道德准则〉的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。
关于召开 2022 年年度股东大会的通知将另行发布。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上网公告附件
新华人寿保险股份有限公司第八届董事会第四次会议独立董事意见
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日
附件：新华人寿保险股份有限公司第八届董事会第四次会议独立董事意见
一、《关于 2022 年会计估计变更专项说明的议案》
根据上海证券交易所的规定，独立董事应就上市公司报告期内做出的会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正出具书面意见。
全体独立董事审阅了《关于 2022 年会计估计变更专项说明的议案》，以及德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于新华人寿保险股份有限公司 2022 年度会计估计变更的专项报告》，发表了同意的独立意见。
二、《关于 2022 年利润分配预案的议案》
根据《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《新华人寿保险股份有限公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）的规定，独立董事应就公司利润分配方案发表独立意见。
全体独立董事审阅了《关于 2022 年利润分配预案的议案》，发表了同意的独立意见。
三、《关于 2022 年度内部控制评价报告（上交所）的议案》
根据《公司章程》《独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当对内部控制评价报告发表独立意见。
全体独立董事审阅了《关于 2022 年度内部控制评价报告（上交所）的议案》，发表了同意的独立意见。
四、《关于 2022 年度内部控制评估报告（银保监会）的议案》
根据《公司章程》《独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当对内部控制评价报告发表独立意见。
全体独立董事审阅了《关于 2022 年度内部控制评估报告（银保监会）的议案》，发表了同意的独立意见。
五、《关于修订〈内部控制管理政策〉的议案》
根据《公司章程》《独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当对内部控制评价报告发表独立意见。
全体独立董事审阅了《关于修订〈内部控制管理政策〉的议案》，发表了同意的独立意见。
六、《关于制定〈董事监事薪酬管理暂行办法〉的议案》
根据《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，独立董事应当对公司董事的薪酬或薪酬激励措施发表独立意见。
全体独立董事审阅了《关于制定〈董事监事薪酬管理暂行办法〉的议案》，发表了同意的独立意见。
新华人寿保险股份有限公司
独立董事：耿建新、马耀添、赖观荣、徐徐、郭永清
2023 年 3 月 30 日
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