601336 沪市 新华保险

 A股股票代码：601336    A股股票简称：新华保险  编号：2022-024号

 H股股票代码： 01336    H股股票简称：新华保险

      新华人寿保险股份有限公司

 第七届董事会第三十二次会议决议公告

      新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存

  在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

  确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  新华人寿保险股份有限公司于 2022 年 7 月 5 日以电子邮件方式向全体董事
发出第七届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于 2022
年 7 月 11 日以书面审议通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 15 人，实际
参与表决董事 15 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于副总裁李源先生辞职的议案》。

  表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      新华人寿保险股份有限公司董事会
                                                    2022 年 7 月 12 日