A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2021-021号
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新华人寿保险股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15 日以电
子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二十次会议（以下简称“会议”或
“本次会议”）通知和材料，会议于 2021 年 4 月 29 日在北京市朝阳区建国门外
大街甲 12 号新华保险大厦以现场会议方式召开。会议应到董事 12 人，现场出席董事 12 人。全体董事一致推举李全董事主持本次会议。部分公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2021 年第一季度报告》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2020 年度发展规划全面评估报告的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于 2020 年度合规工作报告的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于 2021 年度风险偏好陈述书的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于 2020 年度全面风险管理报告的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于 2020 年度声誉风险管理报告的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于 2020 年度反洗钱和反恐怖融资工作报告的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于 2020 年度精算报告的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于 2020 年度内部审计工作报告的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于 2020 年度非保险子公司报告的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《关于 2020 年度公司治理报告的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于新华资产第五届董事会董事长候选人的议案》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李全回避表决。
13、审议通过《关于新华资产第五届监事会主席候选人的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过《关于 2020 年工资总额清算的议案》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。
关于召开 2020 年年度股东大会的通知将另行发布。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
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