601333 沪市 广深铁路

A 股简称：广深铁路              股票代码：601333          公告编号：2023--010
                广深铁路股份有限公司

            第十届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董
事会第一次会议于 2023 年 6 月 15 日（星期四）以通讯的方
式举行。会议通知已于 2023 年 6 月 15 日以书面文件形式发
出，所有董事均同意豁免会议通知期。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事 9 人。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。经过半数董事推举，本次会议由武勇先生召集和主持，会议通知中所列的各项议题经逐项审议获得一致通过，现将有关事项决议公告如下：

    一、选举董事武勇先生为公司第十届董事会董事长。

    二、委任独立非执行董事汤小凡先生、邱自龙先生和王琴女士为审核委员会委员，任命汤小凡先生为审核委员会主席及审核委员会财务专家。该等任命从本次会议通过之日起至董事会提出解职或替换时止。

    三、委任公司董事武勇先生和胡酃酃先生、独立非执行董事汤小凡先生、邱自龙先生和王琴女士为薪酬委员会委员，
任命汤小凡先生为薪酬委员会主席。该等任命从本次会议通过之日起至董事会提出解职或替换时止。

    四、委任公司董事武勇先生和胡酃酃先生、独立非执行董事汤小凡先生、邱自龙先生和王琴女士为提名委员会委员，任命邱自龙先生为提名委员会主席。该等任命从本次会议通过之日起至董事会提出解职或替换时止。

    五、同意因工作变动原因解聘黄崧黎先生副总经理职务。
    特此公告。

                        广深铁路股份有限公司董事会

                              2023 年 6 月 15 日