A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临 2012--005
(H 股简称：广深铁路 股票代码：00525)
广深铁路股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事
会第七次会议于 2012 年 4 月 26 日（星期四）上午九时三十分以
通讯的方式召开。会议通知已于 2012 年 4 月 10 日以书面文件形
式发出。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人,本次会
议由公司董事长李文新先生主持，本公司监事和高级管理人员列
席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司
《章程》的有关规定。会议通知中所列的各项议题经逐项审议获
得一致通过，有关事项决议公告如下：
一、批准通过公司 2012 年第一季度报告。
二、批准通过公司根据美国 1934 年证券交易法拟定的综合
反映本公司 2011 年度经营状况及财务状况的 20-F 表，并同
意公司在法定时间内向美国证券及交易委员会备案。
三、同意公司购置 2 组 CRH1A 型动车组，并授权董事长、总
经理按照规定的程序办理具体的动车组购买事宜、签署购买
协议。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
2012 年 4 月 26 日
