证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2020-016
秦皇岛港股份有限公司
2019 年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区东港路 25 号秦皇岛海景开
元大酒店二层开元厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
其中：A 股股东人数 10
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,151,943,808
其中：A 股股东持有股份总数 4,037,826,834
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 114,116,974
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 74.308889
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 72.266495
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.042394
(四) 表决方式及大会主持情况
本次股东周年大会由本公司董事会召集，由董事长曹子玉先生主持，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事卞英姿先生、职工监事曹栋先生因其他
公务未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书马喜平先生出席了本次会议，副总裁兼财务总监郭西锟先生、
副总裁聂玉中先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司 2019 年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,037,810,534 99.999596 16,300 0.000404 0 0.000000
H 股 113,283,874 99.271786 831,000 0.728214 0 0.000000
普通股 4,151,094,408 99.979593 847,300 0.020407 0 0.000000
合计：
2、 议案名称：关于本公司 2019 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,037,810,534 99.999596 16,300 0.000404 0 0.000000
H 股 113,283,874 99.271786 831,000 0.728214 0 0.000000
普通股 4,151,094,408 99.979593 847,300 0.020407 0 0.000000
合计：
3、 议案名称：关于本公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,037,810,534 99.999596 16,300 0.000404 0 0.000000
H 股 113,283,874 99.271786 831,000 0.728214 0 0.000000
普通股 4,151,094,408 99.979593 847,300 0.020407 0 0.000000
合计：
4、 议案名称：关于本公司 2019 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,037,810,534 99.999596 16,300 0.000404 0 0.000000
H 股 114,116,974 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 4,151,927,508 99.999607 16,300 0.000393 0 0.000000
合计：
5、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构以及 2020 年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,037,810,534 99.999596 16,300 0.000404 0 0.000000
H 股 114,114,874 99.998160 2,100 0.001840 0 0.000000
普通股 4,151,925,408 99.999557 18,400 0.000443 0 0.000000
合计：
6、 议案名称：关于续聘 2020 年度内部控制审计机构以及 2020 年度内部控制审
计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,037,810,534 99.999596 16,300 0.000404 0 0.000000
H 股 114,116,974 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 4,151,927,508 99.999607 16,300 0.000393 0 0.000000
合计：
7、 议案名称：关于董事 2019 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,037,810,534 99.999596 16,300 0.000404 0 0.000000
H 股 114,116,974 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 4,151,927,508 99.999607 16,300 0.000393 0 0.000000
合计：
8、 议案名称：关于监事 2019 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,037,810,534 99.999596 16,300 0.000404 0 0.000000
H 股 114,116,974 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 4,151,927,508 99.999607 16,300 0.000393 0 0.000000
合计：
9、 议案名称：关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,037,810,534 99.999596 16,300 0.000404 0 0.000000
H 股 114,116,974 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 4,151,927,508 99.999607 16,300 0.000393 0 0.000000
合计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于本公司 2019 383,826,971 99.995753 16,300 0.004247 0 0.000000
年度利润分配方
案及宣派末期股
息的议案
5 关于续聘2020年 383,826,971 99.995753 16,300 0.004247 0 0.000000
度审计机构以及
2020 年度审计费
用的议案
6 关于续聘2020年 383,826,971 99.995753 16,300 0.004247 0 0.000000
度内部控制审计
机构以及2020年
度内部控
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