证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2019-007
秦皇岛港股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议于2019年3月13日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2019年3月27日在秦皇岛海景酒店以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事10人，亲自出席及委托出席董事10人，执行董事曹子玉、杨文胜、马喜平，非执行董事李建平，独立非执行董事臧秀清、侯书军现场出席会议，非执行董事刘广海、肖湘、独立非执行董事肖祖核以通讯方式参加本次会议，独立非执行董事陈瑞华因其他公务无法出席会议，委托独立非执行董事侯书军代为出席并表决。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议由董事长曹子玉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议审议并通过以下议案：
（一）《关于本公司2018年度总裁工作报告的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于本公司2018年度董事会报告的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2018年年度报告》。
（三）《关于本公司2018年年度报告的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。
（四）《关于本公司2018年度业绩公告的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
（五）《关于本公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）《关于本公司2018年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币810,263,268.11元。母公司年初可供股东分配利润为人民币1,424,671,173.58元，当年实现净利润为人民币950,080,218.51元，提取法定盈余公积金人民币95,008,021.85元，减去已分配红利人民币346,419,544.00元，可供股东分配利润为人民币1,933,323,826.24元。考虑本公司经营情况和资金状况，拟以截至2018年12月31日总股本5,587,412,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.77元（含税），共计派发现金红利人民币430,230,724.00元。
本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）《关于续聘2019年度审计机构以及2019年度审计费用的议案》
董事会同意提请股东大会审议批准：1、续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期至2019年度股东周年大会结束时终止；2、2019年度财务报表审计费用为人民币400万元(含税)。
本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）《关于续聘2019年度内控审计机构以及2019年度内控审计费用的议案》
董事会同意提请股东大会审议批准：1、续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，聘期至2019年度股东周年大会结束时终止；2、2019年度内部控制审计费用为人民币70万元(含税)。
本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
（九）《关于本公司2018年度内部控制评价报告的议案》
本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
（十）《关于本公司2018年度社会责任报告的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2018年度社会责任报告》。
（十一）《关于董事2018年度薪酬的议案》
本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2018年年度报告》。
（十二）《关于监事2018年度薪酬的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2018年年度报告》。
（十三）《关于高级管理人员2018年度薪酬的议案》
本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2018年年度报告》。
（十四）《关于本公司2019年度固定资产投资计划的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）《关于本公司2018年度审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。
（十六）《关于本公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十七）《关于本公司会计政策变更的议案》
董事会同意公司执行《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）、《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号），并对原会计政策进行相应变更。
本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）《关于聘任陈立新先生为本公司副总裁的议案》
董事会同意聘任陈立新先生为本公司副总裁。
本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
陈立新先生简历详见附件。
（十九）《关于提议召开2018年度股东周年大会的议案》
董事会同意召开公司2018年度股东周年大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行发出股东大会通知。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司董事会
2019年3月28日
附件
陈立新先生简历
陈立新先生，1973年11月出生，大学学历。现任本公司党委委员、生产业务部部长、生产调度指挥中心主任。陈先生于1993年7月参加工作，1993年5月加入中国共产党，历任秦港公安局第三派出所民警，刑警支队科员，第三派出所科员，巡警大队副政治教导员、政治教导员，秦港公安局水上派出所所长、巡警大队大队长，2008年1月任本公司安保中心副主任，2010年7月任秦皇岛港公安局副局长，本公司安保中心党总支书记、主任，2012年5月任唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事、总经理，2014年6月任唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事长、总经理、党委副书记，2017年4月任本公司生产业务部部长、生产调度指挥中心主任，唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事长，2018年2月任本公司生产业务部部长、生产调度指挥中心主任。2018年8月任本公司党委委员。
