证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：2021-067
中国人民保险集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 57
其中：A 股股东人数 51
境外上市外资股股东人数（H 股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 35,446,941,873
其中：A 股股东持有股份总数 32,385,878,231
H 股股东持有股份总数 3,061,063,642
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 80.153196
其中：A 股股东人数 73.231470
境外上市外资股股东人数（H 股） 6.921726
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本公司董事长罗熹先生主持会议。会议通过现场投票和网络投票相结合的方
式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国人
民保险集团股份有限公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 12 人；王智斌董事因其他公务安排未能出席会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书李祝用先生出席了会议；公司全体高级管理人员、香港中央
证券登记公司点票监察员、上海市方达（北京）律师事务所见证律师列席了
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举张涛先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 32,372,503,064 99.958701 13,372,467 0.041291 2,700 0.000008
H 股 2,486,812,909 81.240157 571,205,733 18.660368 3,045,000 0.099475
普通
股合
计 34,859,315,973 98.342238 584,578,200 1.649164 3,047,700 0.008598
2、 议案名称：关于修改《中国人民保险集团股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 32,353,944,300 99.901396 31,933,831 0.098603 100 0.000001
H 股 1,191,088,291 38.910929 1,869,962,351 61.088646 13,000 0.000425
普通
股合
计 33,545,032,591 94.634490 1,901,896,182 5.365473 13,100 0.000037
3、 议案名称：关于修改《中国人民保险集团股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 32,370,122,964 99.951351 15,755,067 0.048648 200 0.000001
H 股 2,337,329,976 76.356791 723,720,666 23.642784 13,000 0.000425
普通股
合计 34,707,452,940 97.913815 739,475,733 2.086148 13,200 0.000037
4、 议案名称：关于修改《中国人民保险集团股份有限公司董事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 32,385,380,331 99.998463 497,700 0.001536 200 0.000001
H 股 3,061,000,642 99.997942 50,000 0.001633 13,000 0.000425
普通股
合计 35,446,380,973 99.998418 547,700 0.001545 13,200 0.000037
5、 议案名称：关于修改《中国人民保险集团股份有限公司监事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 32,385,380,331 99.998463 497,700 0.001536 200 0.000001
H 股 3,061,000,642 99.997942 50,000 0.001633 13,000 0.000425
普通股合
计 35,446,380,973 99.998418 547,700 0.001545 13,200 0.000037
6、 议案名称：关于集团公司董事与监事 2020 年度薪酬清算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 32,385,132,131 99.997696 743,400 0.002296 2,700 0.000008
H 股 3,057,140,642 99.871842 3,910,000 0.127733 13,000 0.000425
普通股
合计 35,442,272,773 99.986828 4,653,400 0.013128 15,700 0.000044
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于选举张涛 37,04 73.4720 13,37 26.5226 2,700 0.005355
先生为公司第 3,940 27 2,467 18
1 四届监事会股
东代表监事的
议案
关于集团公司 49,67 98.5202 743,4 1.47444 2,700 0.005355
董 事 与 监 事 3,007 04 00 1
6 2020 年度薪酬
清算方案的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案第 2 项为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总
数的三分之二以上的赞成票。
议案 1、3、4、5、6 项为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效
表决股份总数的过半数赞成票。
于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》《中国人保 2021 年第三次临时股东
大会会议资料》，以及 12 月 10 日发布的《关于 2021 年第三次临时股东大会增加
临时提案的公告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所
律师：王苏、候泉
2、 律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国人民保险集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、 上海市方达（北京）律师事务所关于中国人民保险集团股份有限公司 2021
年第三次临时股东大会之法律意见书。
中国人民保险集团股份有限公司
2021 年 12 月 29 日
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