中国人民保险集团股份有限公司
2021年第三次临时股东大会
会议资料
二〇二一年十二月二十九日 北京
2021年第三次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2021年12月29日（星期三）上午9时00分开始现场会议召开地点：中国北京市西城区西长安街88号中国人保大厦网络投票时间：2021年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议召集人：中国人民保险集团股份有限公司董事会
会议议程：
一、 宣布会议开始
二、 介绍会议基本情况、监票人和计票人
三、 审议各项议案
四、 填写表决表并投票
五、 休会、统计表决结果
六、 宣布现场表决结果
2021年第三次临时股东大会审议和审阅事项
特别决议案：
1、 关于修改《中国人民保险集团股份有限公司章程》的议案
普通决议案：
2、关于修改《中国人民保险集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修改《中国人民保险集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于修改《中国人民保险集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
5、关于集团公司董事与监事2020年度薪酬清算方案的议案
议案一
关于修改《中国人民保险集团股份有限公司章程》的议案
各位股东：
根据国务院相关文件、中国银保监会有关规定，结合公司实际，拟对集团公司《公司章程》进行修改（详见附件）。
以上事项，已由第四届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长及董事长授权人士根据监管要求、法律法规变化情况对修改内容进行调整。
附件：《中国人民保险集团股份有限公司章程》修订对照表
提案人：董事会
2021 年 12 月 29 日
议案一之附件：
《中国人民保险集团股份有限公司章程》修订对照表
说明：
1、下列表格从左侧起第一列为现行章程相关条款，第二列为修订后章程相关条款，第三列为修订依据。
2、修订后章程中加粗的内容，如“样本文字”，为本次章程新增或者修订内容。
3、修订后章程中加删除线的内容，如“样本文字”为本次章程删除内容。
4、修订后章程中未做任何标记的内容，如“样本文字”，为不做修改的内容。仅调整位置和序号的条款，不列入本表。
现行章程条款 修改后章程条款 修改原因或修改依据
第一条 为维护中国人民保险集团股份有限公司 第一条 为维护中国人民保险集团股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， （以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公
司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和 司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和
国证券法》、《中华人民共和国保险法》(以下简称 国证券法》、《中华人民共和国保险法》(以下简称
“《保险法》”)、《中国共产党章程》等党内法规、 “《保险法》”)、《中国共产党章程》等党内法规、
《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市 《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市 增加《银行保险机构公司治理准的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》、 的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》、 则》为章程的制定依据。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）《上市公司章程指引》、原中国保险监督管理 会”）《上市公司章程指引》、原中国保险监督管理
委员会（以下简称“原中国保监会”）《关于规范保 委员会（以下简称“原中国保监会”）《关于规范保
险公司章程的意见》、《保险公司章程指引》以及《香 险公司章程的意见》、《保险公司章程指引》、《银行
港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称 保险机构公司治理准则》以及《香港联合交易所有
“《香港上市规则》”)和其他有关法律法规，制定 限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规
本章程。 则》”)和其他有关法律法规，制定本章程。
《国务院关于调整适用在境外
上市公司召开股东大会通知期
限等事项规定的批复》规定：在
中国境内注册并在境外上市的
股份有限公司召开股东大会的
第四十八条 股东大会召开前 30 日内或者公司决 通知期限等统一适用《公司法》
第四十八条 股东大会召开前30日内或者公司决定 定分配股利的基准日前 5 日内，不得进行因股份转 规定，不再适用《国务院关于股
分配股利的基准日前 5 日内，不得进行因股份转让 让而发生股东名册的变更登记。 份有限公司境外募集股份及上
而发生股东名册的变更登记。 公司股票上市地证券监管机构另有规定的，从其规 市的特别规定》第二十条至第二
公司股票上市地证券监管机构另有规定的，从 定。有关法律法规、规范性文件以及公司股票上市 十二条。本章程第八十条已将年
其规定。 地证券监管机构、证券交易所对股东大会召开前或 度股东大会的通知期限修改为
者公司决定分配股利的基准日前，暂停办理股份过 会议召开 20 个工作日，临时股
户登记手续期间有规定的，从其规定。 东大会的通知期限修改为会议
召开 10 个工作日或 15 日（以较
长者为准），相应的暂停办理股
份过户登记的时间也不宜再适
用股东大会召开前 30 日的规
定，因此相应修改。
第六十三条 公司普通股股东承担下列义务： 第六十三条 公司普通股股东承担下列义务： 《银行保险机构公司治理准则》
（一）遵守法律、法规、规范性文件和本章程； （一）遵守法律、法规、规范性文件和本章程； 第十六条：银行保险机构股东除（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金，并 按照公司法等法律法规及监管（三）入股资金和持股行为应当符合监管规定，不 应当使用来源合法的自有资金入股，不得以委托资 规定履行股东义务外，还应当承
得代持和超比例持股； 金、债务资金等非自有资金入股，法律法规或者监 担如下义务：
（四）除法律、法规规定的情形外，不得退股； 管制度另有规定的除外； （一）使用来源合法的自有资
（五）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的 （三）入股资金和持股行为应当符合监管规定， 金入股银行保险机构，不得以
利益； 不得代持和超比例持股；持股比例和持股机构数量 委托资金、债务资金等非自有
（六）不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任 符合监管规定，不得委托他人或者接受他人委托持 资金入股，法律法规或者监管
损害公司债权人的利益； 有公司股份； 制度另有规定的除外；
（七）持有公司 5%以上股份的股东之间产生关联关 （四）除法律、法规规定的情形外，不得退股； （二）持股比例和持股机构数系时，股东应在发生关联关系之日起 5 个工作日内 （五）股东及其控股股东、实际控制人 不得滥用股 量符合监管规定，不得委托他向公司董事会办公室书面提交报告，报告应至少包 东权利或者利用关联关系损害公司或者其他股东 人或者接受他人委托持有银行括关联股东的姓名或名称以及关联关系的情况说 的利益及利益相关者的合法权益 ， 不得干预董事 保险机构股份；
明； 会、高级管理层根据公司章程享有的决策权和管理 （三）按照法律法规及监管规
（八）公司偿付能力达不到监管要求时，公司股东 权，不得越过董事会、高级管理层直接干预银行保 定，如实向银行保险机构告知财
应当支持公司改善偿付能力； 险机构经营管理； 务信息、股权结构、入股资金
（九）持有公司 5%以上股份的股东应当向公司如实 （六）不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任 来源、控股股东、实际控制人、
告知其控股股东、实际控制人情况，在其控股股东、 损害公司债权人的利益； 关联方、一致行动人、最终受
实际控制人发生变更后5个工作日内将变更情况以 （七）持有公司 5%以上股份的股东之间产生关联关 益人、投资其他金融机构情况及变更后的关联方及关联关系情况书面通知
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