证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2025-005
中国平安保险（集团）股份有限公司
第十三届董事会第七次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 3
月 5 日发出，会议于 2025 年 3 月 19 日在深圳市召开。会议应出席董事 15 人，
实到董事 15 人，会议有效行使表决权票数 15 票。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。
会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于审议公司 2025 年度工作计划的议案》
本公司董事会战略与投资决策委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了《关于审议〈公司 2022 年-2024 年规划期末及 2024 年度规划实
施评估报告〉的议案》
本公司董事会战略与投资决策委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、审议通过了《关于审议〈公司 2025 年-2027 年发展规划〉的议案》，并同意提交股东会审议
本公司董事会战略与投资决策委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
四、审议通过了《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》，并同意提交股东会审议
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》及《中国平安保险（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
五、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2024 年度已审财务报表》。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
六、审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》，并同意提交股东会审议
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
七、审议通过了《公司 2024 年度董事会报告》，并同意提交股东会审议
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
八、审议通过了《关于审议〈公司资本规划（2025 年-2027 年）〉的议案》
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
九、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，并同意提交股东会审议
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于建议续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
十、审议通过了《关于审议 2025 年资产配置计划的议案》
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
十一、审议通过了《关于审议〈公司 2024 年度财务资源规划与配置报告〉的议案》
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
十二、审议通过了《关于审议〈2024 年度集团偿付能力报告〉的议案》
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
十三、审议通过了《关于审议〈平安集团 2024 年非保险子公司年度报告〉的议案》
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
十四、审议通过了《关于审议公司与平安银行重大关联交易的议案》
本公司董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票（董事谢永林、郭晓涛、蔡方
方及付欣回避表决）
十五、审议通过了《关于审议公司与平安寿险重大关联交易的议案》
本公司董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会已审议通过本项议案。
为支持本公司子公司中国平安人寿保险股份有限公司长期稳健发展、提升风险防范能力，本公司董事会同意向其增资不超过人民币 200 亿元。
表决结果：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票（董事郭晓涛、蔡方方及付欣
回避表决）
十六、审议通过了《关于审议〈公司 2024 年度合规工作报告〉的议案》
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
十七、审议通过了《关于审议〈公司 2024 年度关联交易专项报告〉的议案》，并同意将该报告向股东会报告
本公司董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
十八、审议通过了《关于审议〈2024 年度集团消费者权益保护工作报告〉的议案》
本公司董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
十九、审议通过了《关于审议〈公司 2024 年度反洗钱与制裁合规工作报告〉的
议案》
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
二十、审议通过了《关于审议〈公司 2024 年度保险欺诈风险管理体系有效性评价情况的报告〉的议案》
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
二十一、审议通过了《关于审议〈公司 2024 年度操作风险管理报告〉的议案》
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
二十二、审议通过了《关于审议〈公司 2024 年度案件风险防控评估报告〉的议案》
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
二十三、审议通过了《关于集团高管薪酬检视的议案》
本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票（董事长马明哲，董事谢永林、
郭晓涛、蔡方方及付欣回避表决）
二十四、逐项审议通过了《关于审议公司高级管理人员 2024 年度履职评价结果的议案》
本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案。
本公司全体高级管理人员 2024 年度履职评价结果均为“称职”。
逐项表决结果：
董事长马明哲，董事谢永林、郭晓涛、蔡方方及付欣的履职评价结果：赞成
14 票、反对 0 票、弃权 0 票（执行董事本人回避表决）；其余高级管理人员的履
职评价结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
二十五、审议通过了《关于审议 2025 年度核心人员持股计划参与情况的议案》
本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于 2025 年度核心人员持股计划实施方案的公告》。
表决结果：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票（董事长马明哲，董事谢永林、
郭晓涛、蔡方方及付欣回避表决）
二十六、审议通过了《关于审议 2025 年度长期服务计划参与情况的议案》
本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于 2025 年度长期服务计划实施方案的公告》。
表决结果：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票（董事长马明哲，董事谢永林、
郭晓涛、蔡方方及付欣回避表决）
二十七、审议通过了《关于聘任公司首席合规官的议案》
本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案。
本公司董事会决议聘任徐菁先生出任首席合规官。徐菁先生出任公司首席合规官，尚须获得国家金融监督管理总局核准。获得核准前，本公司指定徐菁先生为临时负责人。
徐菁先生简历请见本公告附件一。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
二十八、审议通过了《关于审议〈公司 2024 年度风险评估报告〉的议案》
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
二十九、审议通过了《关于审议〈公司 2025 年风险偏好陈述书〉的议案》
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
三十、审议通过了《关于审议〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
三十一、审议通过了《关于审议〈公司 2024 年度可持续发展报告〉的议案》
本公司董事会战略与投资决策委员会已审议通过本项议案。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
三十二、审议通过了《关于审议〈2024 年度公司治理报告〉的议案》
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
三十三、审议通过了《关于注销回购 A 股股份、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交股东会、A 股类别股东会和 H 股类别股东会审议
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于注销回购 A 股股份、减少注册资本并相应修订公司章程的公告》。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
三十四、逐项审议通过了《关于推荐第十三届董事会独立非执行董事候选人的议案》，并同意提交股东会审议
本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及国家金融监督管理总局《保险机构独立董事管理办法》的有关规定，本公司独立非执行董
事的连任时间不得超过 6 年。伍成业先生、储一昀先生和刘宏先生自 2019 年 7
月起出任本公司独立非执行董事，至 2025 年 7 月任期即将满 6 年。为保证本公
司董事会正常运作，董事会提名薪酬委员会经过全面深入考察，拟推荐
