证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-026
中国平安保险（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本公司 2023 年年度股东大会（以下简称“年度股东大会”或“会议”）是否有否
决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间：2024 年 5 月 30 日
(二)会议召开的地点：中国广东省深圳市观澜泗黎路 402 号平安（深圳）金融教
育培训中心平安会堂
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席年度股东大会的股东和代理人人数 1,121
其中：A 股股东人数 1,111
H 股股东人数 10
2、出席年度股东大会的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,308,378,441
其中：A 股股东持有股份总数 5,815,453,573
H 股股东持有股份总数 4,492,924,868
3、出席年度股东大会的股东所持有表决权股份数占公司有表
56.928331
决权股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%） 32.116018
H 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%） 24.812313
注：有权出席年度股东大会并投票的本公司股份总数为 18,107,641,995 股（本公司回购专用账户中的 A 股股份不享有年度股东大会表决权）。
(四)会议由本公司董事会召集，由本公司董事长马明哲主持。会议的表决方式符
合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 15 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、本公司董事会秘书出席了会议；本公司部分高级管理人员、董事候选人、监
票人员与北京安杰世泽（深圳）律师事务所的见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准《公司 2023 年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,813,464,957 99.965805 1,227,716 0.021111 760,900 0.013084
H 股 4,462,692,159 99.327104 1,058,479 0.023559 29,174,230 0.649337
普通 10,276,157,116 99.687426 2,286,195 0.022178 29,935,130 0.290396
股合
计：
2、 议案名称：审议及批准《公司 2023 年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,813,563,357 99.967497 1,129,316 0.019419 760,900 0.013084
H 股 4,462,692,159 99.327104 1,058,479 0.023559 29,174,230 0.649337
普通 10,276,255,516 99.688380 2,187,795 0.021224 29,935,130 0.290396
股合
计：
3、 议案名称：审议及批准公司 2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,813,698,857 99.969827 993,016 0.017075 761,700 0.013098
H 股 4,462,686,659 99.326982 1,062,979 0.023659 29,175,230 0.649359
普通 10,276,385,516 99.689642 2,055,995 0.019944 29,936,930 0.290414
股合
计：
4、 议案名称：审议及批准《公司 2023 年度财务决算报告》，包括公司 2023 年
度审计报告及公司经审核财务报表
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,813,744,157 99.970606 948,516 0.016310 760,900 0.013084
H 股 4,462,676,159 99.326748 1,057,479 0.023536 29,191,230 0.649716
普通 10,276,420,316 99.689979 2,005,995 0.019460 29,952,130 0.290561
股合
计：
5、 议案名称：审议及批准《公司 2023 年度利润分配方案》及建议宣派末期股
息
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,814,444,058 99.982641 797,015 0.013705 212,500 0.003654
H 股 4,490,887,345 99.954650 15,500 0.000345 2,022,023 0.045005
普通股 10,305,331,403 99.970441 812,515 0.007882 2,234,523 0.021677
合计：
6、 议案名称：审议及批准《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,814,054,957 99.975950 1,182,016 0.020325 216,600 0.003725
H 股 4,482,567,299 99.769469 8,335,046 0.185515 2,022,523 0.045016
普通股 10,296,622,256 99.885955 9,517,062 0.092324 2,239,123 0.021721
合计：
7、逐项审议及批准《关于选举第十三届董事会非独立董事的议案》，分项表决结果如下：
7.01、 议案名称：审议及批准重选马明哲先生为本公司执行董事，任期至第十
三届董事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,797,458,012 99.690556 15,718,858 0.270295 2,276,703 0.039149
H 股 4,093,286,756 91.105168 379,378,837 8.443917 20,259,275 0.450915
普通 9,890,744,768 95.948600 395,097,695 3.832782 22,535,978 0.218618
股合
计：
7.02、 议案名称：审议及批准重选谢永林先生为本公司执行董事，任期至第十
三届董事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,807,266,919 99.859226 6,360,151 0.109366 1,826,503 0.031408
H 股 4,268,066,728 94.995284 210,498,617 4.685113 14,359,523 0.319603
普通 10,075,333,647 97.739268 216,858,768 2.103714 16,186,026 0.157018
股合
计：
7.03、 议案名称：审议及批准选举郭晓涛先生为本公司执行董事，任期至第十
三届董事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对
查看PDF原文
