601318 沪市 中国平安

证券代码：601318  证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-028
      中国平安保险（集团）股份有限公司

      第十一届监事会第一次会议决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  本公司第十一届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 5
月 24 日发出，会议于 2024 年 5 月 30 日在深圳市召开。会议应出席监事 5 人，
实到监事 5 人，会议有效行使表决权票数 4 票（孙建一先生回避表决）。本公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

  会议由孙建一先生主持，与会监事经充分讨论，审议通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》，同意选举孙建一先生继续出任本公司第十一届监事会主席。

  表决结果：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票（孙建一先生回避表决）。

  特此公告。

                              中国平安保险（集团）股份有限公司监事会
                                          2024 年 5 月 30 日