证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-008
中国平安保险（集团）股份有限公司
第十二届董事会第二十二次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十二届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2024
年 3 月 7 日发出，会议于 2024 年 3 月 21 日在深圳市召开。会议应出席董事 15
人，实到董事 15 人，会议有效行使表决权票数 15 票。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。
会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于审议公司 2024 年度工作计划的议案》
本公司董事会战略与投资决策委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了《关于审议〈公司 2023 年度规划实施评估报告〉的议案》
本公司董事会战略与投资决策委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、审议通过了《关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》，并同意提交股东大会审议
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及《中国平安保险（集团）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
四、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2023 年度已审财务报表》。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
五、审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》，并同意提交股东大会审议
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
六、审议通过了《公司 2023 年度董事会报告》，并同意提交股东大会审议
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
七、审议通过了《关于审议〈公司资本规划（2024-2026 年）〉的议案》
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
八、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于建议续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
九、审议通过了《关于审议 2024 年资产配置计划的议案》
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
十、审议通过了《关于发行债券融资工具的议案》，并同意提交股东大会审议
本公司董事会战略与投资决策委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
十一、审议通过了《关于审议〈公司 2023 年度财务资源规划与配置报告〉的议案》
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
十二、审议通过了《关于审议〈2023 年度集团偿付能力报告〉的议案》
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
十三、审议通过了《关于审议〈平安集团 2023 年非保险子公司年度报告〉的议案》
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
十四、审议通过了《关于审议公司与平安银行重大关联交易的议案》
本公司董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事谢永林、蔡方方及陈心
颖回避表决
十五、审议通过了《关于审议〈公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年度）〉的议案》
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年度）》。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
十六、审议通过了《关于审议〈公司 2023 年度风险评估报告〉的议案》
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
十七、审议通过了《关于审议〈公司 2024 年风险偏好陈述书〉的议案》
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
十八、审议通过了《关于审议〈公司 2023 年度合规工作报告〉的议案》
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
十九、审议通过了《关于审议〈公司 2023 年度关联交易专项报告〉的议案》，并同意将该报告向股东大会报告
本公司董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
二十、审议通过了《关于审议〈2023 年度集团消费者权益保护工作报告〉的议
案》
本公司董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
二十一、审议通过了《关于审议〈公司 2023 年反洗钱和反恐怖融资年度报告〉的议案》
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
二十二、审议通过了《关于审议〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
二十三、审议通过了《关于审议〈公司 2023 年度反保险欺诈工作情况报告〉的议案》
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
二十四、审议通过了《关于审议〈陈心颖女士执行董事、联席首席执行官、副总经理职务离任审计报告〉的议案》
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事陈心颖回避表决
二十五、审议通过了《关于集团高管薪酬检视的议案》
本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事长马明哲，董事谢永林
及蔡方方回避表决
二十六、审议通过了《关于审议公司高级管理人员 2023 年度履职评价结果的议案》
本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
二十七、审议通过了《关于审议 2024 年度核心人员持股计划参与情况的议案》
本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于 2024 年度核心人员持股计划实施方案的公告》。
表决结果：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事长马明哲，董事谢永林、
蔡方方及陈心颖回避表决
二十八、审议通过了《关于进一步明确长期服务持股计划管理制度的议案》
本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
二十九、审议通过了《关于审议 2024 年度长期服务计划参与情况的议案》
本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于 2024 年度长期服务计划实施方案的公告》。
表决结果：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事长马明哲，董事谢永林
及蔡方方回避表决
三十、审议通过了《关于审议公司 2023 年度董事履职工作报告及独立董事述职报告的议案》，并同意将《公司 2023 年度独立董事述职报告》向股东大会报告
本公司独立董事 2023 年度履职的具体情况请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
三十一、逐项审议通过了《关于公司第十三届董事会组成的议案》，并同意提交股东大会审议
本公司第十二届董事会期即将届满。为保持本公司战略的延续性和稳定性、保证董事会工作的有序衔接和连贯性，本公司将组建第十三届董事会，候选人如下：
（1）执行董事候选人：马明哲先生、谢永林先生、郭晓涛先生、蔡方方女士、付欣女士；
（2）非执行董事候选人：谢吉人先生、杨小平先生、何建锋先生、蔡浔女士；
（3）独立董事候选人：伍成业先生、储一昀先生、刘宏先生、吴港平先生、金李先生、王广谦先生。
本公司董事会同意将上述董事候选人提交股东大会审议。连任董事的任职自股东大会审议通过之日起生效，新任董事候选人郭晓涛先生及付欣女士的委任须待股东大会审议通过及获得国家金融监督管理总局核准其董事任职资格后方可生效。
上述董事候选人的简历载于本公告附件。
本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案。
表决结果：
马明哲先生、谢永林先生、蔡方方女士、谢吉人先生、杨小平先生、何建锋先生、蔡浔女士、伍成业先生、储一昀先生、刘宏先生、吴港平先生、金李先生
及王广谦先生的连任提名：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票（董事候选人本人
回避表决）
郭晓涛先生和付欣女士的新任提名：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
三十二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交股东大会审议
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
三十三、审议通过了《关于审议 2023 年度公司治理报告的议案》
表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
三十四、审议通过了《关于 2023 年度公司股东有关情况评估的议案》，并同意将其中所载公司 2023 年度大股东情况评估结果向股东大会通报
表决结果：赞成 15 票、反对
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