601318 沪市 中国平安

证券代码：601318  证券简称：中国平安 公告编号：临 2020-068
      中国平安保险（集团）股份有限公司

                董事会决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第十一届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年
10 月 13 日发出，会议于 2020 年 10 月 27 日在上海市召开。会议应出席董事 13
人，实到董事 13 人，会议有效行使表决权票数 13 票。本公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
  会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》及《截至 2020 年 9 月 30 日止九
个月的未经审核业绩公布》

  《公司 2020 年第三季度报告》的具体内容请见本公司于同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的挂网公告。

  表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《关于聘用公司 2021 年度审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议

  具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于建议聘任 2021 年度会计师事务所的公告》。

  本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了《关于审议本公司签署存款业务合作协议的议案》

  有关交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》定义的本公司关联交易，
也不构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》定义的本公司关连交易。
  本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事谢永林、陈心颖、姚波、
蔡方方回避表决
四、审议通过了《关于审议本公司非金融子公司重大关联交易框架协议的议案》
  有关交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》定义的本公司关联交易，也不构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》定义的本公司关连交易。
  本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、审议通过了《关于审议马明哲先生离任首席执行官的审计报告的议案》

    表决结果：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事长马明哲回避表决

六、审议通过了《关于审议陈德贤先生任中审计报告的议案》

    表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

  特此公告。

                              中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
                                          2020 年 10 月 27 日