证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2020-031
中国平安保险（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司 2019 年年度股东大会（以下简称“年度股东大会”或“会议”）是否
有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间：2020 年 4 月 9 日
（二）会议召开的地点：中国广东省深圳市观澜泗黎路 402 号平安金融管理学院
平安会堂
（三）出席会议的股东（包括通过网络投票出席会议的 A 股股东）及其持有股
份情况：
1、出席年度股东大会的股东和代理人人数 784
其中：A 股股东人数 780
H 股股东人数 4
2、出席年度股东大会的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,105,822,362
其中：A 股股东持有股份总数 2,503,029,312
H 股股东持有股份总数 5,602,793,050
3、出席年度股东大会的股东所持有表决权股份数占公司有表
决权股份总数的比例（%） 44.512454
其中：A 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%） 13.745179
H 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.767275
注：有权出席年度股东大会并投票的本公司股份总数为 18,210,234,607 股（本公司回购专用账户中的 A 股股份不享有年度股东大会表决权）。
（四）会议由本公司董事会召集，由本公司董事长兼首席执行官马明哲先生主持。
会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五）本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本公司在任董事 14 人，出席 14 人；
2、本公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、本公司董事会秘书盛瑞生先生出席了会议；本公司部分高级管理人员、董事
候选人、香港中央证券登记有限公司的监票人员与北京安杰（深圳）律师事
务所的见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准《公司 2019 年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,500,910,136 99.915336 359,800 0.014374 1,759,376 0.070290
H 股 5,568,027,550 99.379497 563,500 0.010057 34,202,000 0.610446
普通股合 8,068,937,686 99.544961 923,300 0.011390 35,961,376 0.443649
计：
2、 议案名称：审议及批准《公司 2019 年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,500,905,636 99.915156 360,600 0.014406 1,763,076 0.070438
H 股 5,568,027,550 99.379497 563,500 0.010057 34,202,000 0.610446
普通股合 8,068,933,186 99.544905 924,100 0.011401 35,965,076 0.443694
计：
3、 议案名称：审议及批准公司 2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,500,910,936 99.915368 359,800 0.014374 1,758,576 0.070258
H 股 5,568,027,550 99.379497 563,500 0.010057 34,202,000 0.610446
普通股合 8,068,938,486 99.544971 923,300 0.011390 35,960,576 0.443639
计：
4、 议案名称：审议及批准《公司 2019 年度财务决算报告》，包括本公司 2019
年度审计报告及本公司经审核财务报表
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,500,908,036 99.915252 361,000 0.014422 1,760,276 0.070326
H 股 5,568,027,550 99.379497 563,500 0.010057 34,202,000 0.610446
普通股合 8,068,935,586 99.544935 924,500 0.011405 35,962,276 0.443660
计：
5、 议案名称：审议及批准《公司 2019 年度利润分配预案》及建议宣派末期股
息
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,501,372,603 99.933812 447,300 0.017870 1,209,409 0.048318
H 股 5,590,434,550 99.779423 11,500 0.000205 12,347,000 0.220372
普通股合 8,091,807,153 99.827097 458,800 0.005660 13,556,409 0.167243
计：
6、 议案名称：审议及批准《关于聘用公司 2020 年度审计机构的议案》，续聘普
华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司中国审计师及罗兵咸永
道会计师事务所为本公司国际核数师，任期直至下届年度股东大会结束时止，
并授权董事会授权本公司管理层厘定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,497,218,038 99.767830 4,543,465 0.181519 1,267,809 0.050651
H 股 5,563,232,833 99.293920 27,195,320 0.485388 12,364,897 0.220692
普通股合 8,060,450,871 99.440260 31,738,785 0.391556 13,632,706 0.168184
计：
7、 议案名称：审议及批准《公司 2019 年度独立董事履职评价》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,500,909,236 99.915300 359,900 0.014378 1,760,176 0.070322
H 股 5,567,862,800 99.376556 564,500 0.010076 34,365,750 0.613368
普通股合 8,068,772,036 99.542917 924,400 0.011404 36,125,926 0.445679
计：
8、 议案名称：审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,501,288,196 99.930440 396,600 0.015844 1,344,516 0.053716
H 股 5,575,502,156 99.512906 175,250 0.003127 27,115,644 0.483967
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