证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2019-020
中国平安保险（集团）股份有限公司
2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司2018年年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2019年第一次
A股类别股东大会（以下简称“A股类别股东大会”）及2019年第一次H股
类别股东大会（以下简称“H股类别股东大会”，连同年度股东大会及A股类
别股东大会统称为“会议”）是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间：2019年4月29日
（二）会议召开的地点：中国广东省深圳市观澜泗黎路402号平安金融管理学院
平安会堂
（三）出席会议的股东（包括通过网络投票出席会议的A股股东）及其持有股份
情况：
1、年度股东大会
1、出席年度股东大会的股东和代理人人数 1,214
其中：A股股东人数 1,210
H股股东人数 4
2、出席年度股东大会的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,814,329,660
其中：A股股东持有股份总数 2,584,083,700
H股股东持有股份总数 5,230,245,960
3、出席年度股东大会的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 42.747410
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 14.135939
H股股东持股占股份总数的比例（%） 28.611471
2、A股类别股东大会
（1）出席A股类别股东大会的A股股东和代理人人数 1210
（2）出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权的股份
2,585,484,176
总数（股）
（3）出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权股份数
23.867481
占公司A股有表决权股份总数的比例（%）
3、H股类别股东大会
（1）出席H股类别股东大会的H股股东和代理人人数 4
（2）出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权的股份
5,216,489,851
总数（股）
（3）出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权股份数
70.042779
占公司H股有表决权股份总数的比例（%）
（四）会议由本公司董事会召集，由本公司董事长兼首席执行官马明哲先生主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五）本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本公司在任董事15人，出席13人，董事王勇健、欧阳辉因其他公务安排未
能出席会议；
2、本公司在任监事5人，出席5人；
3、本公司董事会秘书盛瑞生先生出席了会议；本公司部分高级管理人员、香港
中央证券登记有限公司的监票人员与北京安杰（深圳）律师事务所的见证律
师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
年度股东大会
1、议案名称：审议及批准《公司2018年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,580,781,21199.872199 6,8000.000263 3,295,6890.127538
H股 5,205,729,71099.531260 631,0000.01206523,885,2500.456675
普通股 7,786,510,92199.644004 637,8000.00816127,180,9390.347835合计：
2、议案名称：审议及批准《公司2018年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,580,718,91199.869788 6,8000.000263 3,357,9890.129949
H股 5,205,729,71099.531260 631,0000.01206523,885,2500.456675
普通股 7,786,448,62199.643206 637,8000.00816227,243,2390.348632合计：
3、议案名称：审议及批准公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,580,738,61199.870550 6,8000.000263 3,338,2890.129187
H股 5,205,729,71099.531260 631,0000.01206523,885,2500.456675
普通股 7,786,468,32199.643458 637,8000.00816227,223,5390.348380合计：
4、议案名称：审议及批准《公司2018年度财务决算报告》，包括本公司2018
年度审计报告及本公司经审核财务报表
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,580,720,31199.869842 8,2000.000317 3,355,1890.129841
H股 5,205,729,71099.531260 631,0000.01206523,885,2500.456675
普通股 7,786,450,02199.643224 639,2000.00818027,240,4390.348596合计：
5、议案名称：审议及批准《公司2018年度利润分配预案》及建议宣派末期股
息
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,581,923,68599.916411 188,2000.007283 1,971,8150.076306
H股 5,211,809,21099.647497 7,0000.00013418,429,7500.352369
普通股 7,793,732,89599.736423 195,2000.00249820,401,5650.261079合计：
6、议案名称：审议及批准《关于聘用公司2019年度审计机构的议案》，续聘普
华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司中国审计师及罗兵咸永
道会计师事务所为本公司国际核数师，任期直至下届股东周年大会结束时止，
并授权董事会授权本公司管理层厘定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,580,739,40399.870581 9,4080.000364 3,334,8890.129055
H股 5,206,328,54799.5427105,145,5670.09838118,771,8460.358909普通股 7,787,067,95099.6511325,154,9750.06596822,106,7350.282900合计：
7、议案名称：审议及批准《公司2019-2021年发展规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,580,765,31199.871584 18,0000.000696 3,300,3890.127720
H股 5,211,467,11499.640957 349,0960.00667418,429,7500.352369
普通股 7,792,232,42599.717222 367,0960.00469721,730,1390.278081合计：
8、议案名称：审议及批准公司2018年度独立董事履职评价（含《公司2018年
度独立董事述职报告》）
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,580,691,61199.868731 6,8000.000264 3,385,2890.131005
H股 5,205,386,61499.524700 632,0000.01208424,227,3460.463216
普通股 7,786,078,22599.638466 638,8000.00817527,612,6350.353359合计：
9、议案名称：审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意
