证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：2018-027
中国平安保险（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2018年5月23日
（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市观澜平安金融管理学院平安会堂
（三） 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,428
其中：A股股东人数 1,406
境外上市外资股股东人数（H股） 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,757,048,220
其中：A股股东持有股份总数 1,833,874,609
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 4,923,173,611
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.963670
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 10.032004
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
26.931666
（四） 本次会议由本公司董事会召集，由本公司董事长兼首席执行官马明哲先
生主持。本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事17人，出席13人，董事熊佩锦先生、斯蒂芬·迈尔先生、林丽
君女士、刘崇先生因其它公务安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、本公司董事会秘书盛瑞生先生出席了本次会议；本公司部分高级管理人员、董事候选人、香港中央证券登记有限公司的监票人员、北京安杰律师事务所的见证律师及审计师代表列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议及批准《公司2017年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,832,483,116 99.924123 172,100 0.009384 1,219,393 0.066493
H股 4,875,753,963 99.036807 942,938 0.019153 46,476,710 0.944040
普通股 6,708,237,079 99.277626 1,115,038 0.016502 47,696,103 0.705872
合计：
2、议案名称：审议及批准《公司2017年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,831,143,316 99.851064 172,100 0.009385 2,559,193 0.139551
H股 4,875,753,963 99.036807 942,938 0.019153 46,476,710 0.944040
普通股 6,706,897,279 99.257798 1,115,038 0.016502 49,035,903 0.725700
合计：
3、议案名称：审议及批准公司2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,832,483,116 99.924123 172,100 0.009384 1,219,393 0.066493
H股 4,875,753,963 99.036807 942,938 0.019153 46,476,710 0.944040
普通股 6,708,237,079 99.277626 1,115,038 0.016502 47,696,103 0.705872
合计：
4、议案名称：审议及批准《公司2017 年度财务决算报告》，包括本公司2017
年度审计报告及本公司经审核财务报表
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,831,134,016 99.850557 172,100 0.009385 2,568,493 0.140058
H股 4,875,753,963 99.036807 942,938 0.019153 46,476,710 0.944040
普通股 6,706,887,979 99.257660 1,115,038 0.016502 49,045,203 0.725838
合计：
5、议案名称：审议及批准《公司2017年度利润分配预案》及建议宣派末期股
息
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,812,070,148 98.811017 186,500 0.010170 21,617,961 1.178813
H股 4,878,055,813 99.083563 9,288 0.000188 45,108,510 0.916249
普通股 6,690,125,961 99.009593 195,788 0.002898 66,726,471 0.987509
合计：
6、议案名称：审议及批准《关于聘用公司2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,829,287,057 99.749844 2,001,859 0.109160 2,585,693 0.140996
H股 4,853,951,986 98.593963 24,128,615 0.490103 45,093,010 0.915934
普通 6,683,239,043 98.907671 26,130,474 0.386715 47,678,703 0.705614
股合
计：
7、 逐项审议及批准《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》，分项表
决结果如下：
7.01、 议案名称：审议及批准重选马明哲先生为本公司执行董事，任期至第
十一届董事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,827,136,121 99.632555 5,546,295 0.302435 1,192,193 0.065010
H股 4,555,476,335 92.531296 244,244,266 4.961114 123,453,010 2.507590
普通 6,382,612,456 94.458590 249,790,561 3.696741 124,645,203 1.844669
股合
计：
7.02、 议案名称：审议及批准重选孙建一先生为本公司执行董事，任期至第
十一届董事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,829,604,829 99.767172 3,000,187 0.163598 1,269,593 0.069230
H股 4,825,109,816 98.008118 49,526,785 1.005993 48,537,010 0.985889
普通 6,654,714,645 98.485528 52,526,972 0.777366 49,806,603 0.737106
股合
计：
7.03、 议案名称：审议及批准重选任汇川先生为本公司执行董事，任期至第
十一届董事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意
