证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-006
骆驼集团股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 7 日以 OA 办公软件、微信等形式
送达全体董事。
（三）本次董事会于 2024 年 4 月 17 日以现场加通讯方式召开。
（四）本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参会 9 人。
（五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份2023年年度报告全文》《骆驼股份2023年年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年度环境、社会及公司
治理（ESG）报告的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议，经董事会战略与 ESG 委员会全体
委员一致同意后提交董事会审议。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（三）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（五）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年度总裁工作报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（六）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司2023年度利润分配预案公告》（公告编号：临2024-008）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-009）。
本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（十）审议通过《关于聘请2024年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所；同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公
告》（公告编号：临2024-010）。
本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年度经营计划的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（十二）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年度投资计划的议案》
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议，经董事会战略与 ESG 委员会
全体委员一致同意后提交董事会审议。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2024-011）
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年度向子公司提供借款的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于2024年度向子公司提供借款的公告》（公告编号：临2024-012）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0
票。
（十五）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2024年度日常关联交易（一）的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于2024年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司日常性关联交易预计公告》（公告编号：临2024-013）。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该议案出具了审核意见，一致同意将该议案提交董事会审议。
关联董事刘长来、路明占回避表决。
表决结果：有效表决票共7票，其中同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2024年度日常关联交易（二）的议案》
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该议案出具了审核意见，一致同意将该议案提交董事会审议。
关联董事孙洁、刘长来、刘知力回避表决。
表决结果：有效表决票共6票，其中同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。
（十七）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2024年度日常关联交易（三）的议案》
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该议案出具了审核意见，一致同意将该议案提交董事会审议。
关联董事孙洁、刘长来、刘知力、路明占回避表决。
表决结果：有效表决票共5票，其中同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
（十八）审议通过《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于为公司经销商银行授信提供担保的公告》（公告编号：临2024-014）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于开展铅、锡、碳酸锂期货套期保值业务的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于开展铅、锡、碳酸锂期货套期保值业务的公告》（公告编号：临2024-015）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二十）审议通过《关于修订<骆驼集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《骆驼集团股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，拟对《骆驼集团股份有限公司独立董事工作制度》的部分条款进行修订。拟修订的制度全文已在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于修订<骆驼集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《骆驼集团股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对《骆驼集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的部分条款进行修订。修订后的制度全文已在上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二十二）审议通过《关于修订<骆驼集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《骆驼集团股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对《骆驼集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的部分条款进行修订。修订后的制度全文已在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二十三）审议通过《关于修订<骆驼集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《骆驼集团股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对《骆驼集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订。修订后的制度全文已在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二十四）审议通过《关于修订<骆驼集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《骆驼集团股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，拟对《骆驼集团股份有限公司关联交易管理制度》的部分条款进行修订。拟修订的制度全文已在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二十五）审议通过《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：临2024-016）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会对独立董事候选人余宏先生的任职资格进行了认真审查，并发表审查意见如下：
经审阅独立董事候选人余宏先生的简历，充分了解其教育背景、职业经历和专业素养等情况后，
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