601311 沪市 骆驼股份

证券代码：601311        证券简称：骆驼股份      公告编号：临2024-003
              骆驼集团股份有限公司

          第九届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  （二）本次董事会会议通知于 2024 年 2 月 19 日以 OA 办公软件、微信等形
式送达全体董事。

  （三）本次董事会于 2024 年 2 月 26 日以现场加通讯方式召开。

  （四）本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参会 9 人。

  （五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

    公司董事会提名委员会对副总裁候选人的任职资格进行了审查，并出具了明确的审查意见，详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：临2024-004）。

    表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  特此公告。

                                                骆驼集团股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                  2024 年 2 月 27 日
       报备文件

  经与会董事签字确认的第九届董事会第十二次会议决议