证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2023-014
骆驼集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）本次董事会会议通知于 2023 年 4 月 9 日以 OA 办公软件、微信等形式
送达全体董事。
（三）本次董事会于 2023 年 4 月 19 日以现场加通讯方式召开。
（四）本次董事会应参加会议董事 8 人，实际参会 8 人。
（五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份2022年年度报
告全文》《骆驼股份2022年年度报告摘要》
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份2022年度环境、
社会及公司治理（ESG）报告》
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的
议案》
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
（五）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2022 年度总裁工作报告的议
案》
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
（六）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司2022年度利润分配预案公告》（公告编号：临2023-016）。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使
用情况专项报告的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2023-017）。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
（九）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：公司根据财政部2021年12月30日发布的《企业会计准则解释第15号》、2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》的相关要求变更会计政策，符合相关法律法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。董事会同意本次会计政策变更。
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-018）。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
（十一）审议通过《关于聘请2023年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所；同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2023-019）。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年度经营计划的议案》
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为
（十三）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年度投资计划的议案》
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：临 2023-020）
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年度向子公司提供借款的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于 2023 年度向子公司提供借款的公告》（公告编号：临 2023-021）。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
（十六）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2023年度日常关联交易（一）的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于2023年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司日常性关联交易预计公告》（公告编号：临2023-022）。
关联董事刘长来、路明占回避表决。
表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2023年度日常关联交易（二）的议案》
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（十八）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2023年度日常关联交
易（三）的议案》
关联董事路明占回避表决。
表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（十九）审议通过《关于修订<骆驼集团股份有限公司章程>的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：临2023-023）。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于修订<骆驼集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《骆驼集团股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，拟对《骆驼集团股份有限公司董事会议事规则》
的 部 分 条 款 进 行 修 订 。 拟 修订的制度全文已 在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于董事会战略委员会更名及修订委员会议事规则的议案》
同意董事会“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，同时在战略委员会工作细则中增加 ESG 相关职责，将《董事会战略委员会工作细则》修改为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，修订后的制度全文已在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二十二）审议通过《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定，结合市场实际情况及公司发展需求，公司对《套期保
值业务管理制度》部分条款进行了修订。修订后的制度全文已在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（二十三）审议通过《关于开展铅、锡期货套期保值业务的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于开展铅、锡期货套期保值业务的公告》（公告编号：临 2023-024）。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（二十四）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 5 月 26 日在湖北省襄阳市汉江北路 65 号公司六楼会议室
召开公司2022 年年度股东大会，详见公司公告《骆驼集团股份有限公司召开 2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
上述 1、3、6、7、11、13、14、16、19、20 项议案，需提交公司股东大会审议。
本次会议也听取了公司独立董事 2022 年度述职报告。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日
报备文件
经与会董事签字确认的第九届董事会第七次会议决议
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