证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2022-026
骆驼集团股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）本次监事会会议通知于 2022 年 5 月 24 日以 OA 办公软件、微信等形式
送达全体监事。
（三）本次监事会于 2022 年 5 月 30 日以现场加通讯方式召开。
（四）本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参会 3 人。
（五）本次监事会由监事会主席王洪艳主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举骆驼集团股份有限公司第九届监事会监事的的议案》
公司第八届监事会任期届满，同意推举王洪艳、戚明阳为公司第九届监事会监事候选人。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-027）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司第九届监事会监事薪酬的议案》
根据《公司章程》等相关规定并结合公司实际经营情况，拟定公司第九届监事会监事薪酬方案如下：公司监事不领取监事津贴。公司监事在公司担任其他职务者，根据所担任的其他职务及公司薪酬制度领取薪酬。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将提交股东大会审议。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 31 日
报备文件
经与会监事签字确认的第八届监事会第十八次会议决议
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