证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2021-028
骆驼集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：襄阳市汉江北路 65 号公司八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 528,088,111
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.0785
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长刘长来先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相
关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书余爱华女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 525,916,460 99.5887 23,200 0.0043 2,148,451 0.4070
2、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 525,916,460 99.5887 23,200 0.0043 2,148,451 0.4070
3、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 523,977,600 99.2216 753,880 0.1427 3,356,631 0.6357
4、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度
财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 525,916,460 99.5887 23,200 0.0043 2,148,451 0.4070
5、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 528,013,111 99.9857 73,200 0.0138 1,800 0.0005
6、 议案名称：关于聘请 2021 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 522,796,886 98.9980 23,200 0.0043 5,268,025 0.9977
7、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2021 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 528,063,111 99.9952 23,200 0.0043 1,800 0.0005
8、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2021 年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 528,063,111 99.9952 23,200 0.0043 1,800 0.0005
9、 议案名称：关于为经销商贷款增加担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 526,124,251 99.6281 753,880 0.1427 1,209,980 0.2292
10、 议案名称：关于预计骆驼集团股份有限公司 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 483,794,908 99.9948 23,200 0.0047 1,800 0.0005
11、 议案名称：关于公司五年（2021 年-2025 年）发展战略规划纲要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 528,063,111 99.9952 23,200 0.0043 1,800 0.0005
12、 议案名称：关于增补黄云辉先生为公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 528,063,111 99.9952 23,200 0.0043 1,800 0.0005
13、 议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《骆驼集团股份有限公司章程》
部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 528,063,111 99.9952 23,200 0.0043 1,800 0.0005
14、 议案名称：关于修订《骆驼集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 528,063,111 99.9952 23,200 0.0043 1,800 0.0005
15、 议案名称：关于修订《骆驼集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 528,063,111 99.9952 23,200 0.0043 1,800 0.0005
16、 议案名称：关于修订《骆驼集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 528,063,111 99.9952 23,200 0.0043 1,800 0.0005
(二) 现金分红分段表决情况
议案号:5 议案名称:关于骆驼集团股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 444,755,346 100 0 0 0 0
持 股 1%-5%
普通股股东 36,938,694 100 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 46,319,071 99.8383 73,200 0.1577 1,800 0.0040
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 24,080,833 99.8962 23,200 0.0962 1,800 0.0076
市值 50 万以
上普通股股
东 22,238,238 99.7756 50,000 0.2244 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
查看PDF原文
