证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2014-025
骆驼集团股份有限公司
股权激励计划限制性股票符合第一期解锁条件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
2012年11月28日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于<骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要
的议案》（以下简称“《激励计划》”），计划向79名激励对象授予1,116万股
限制性股票。
2012年11月29日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于公司
首期限制性股票激励计划授予事项的议案》，公司实际向78名激励对象授予
1,104万股限制性股票，授予日为2012年11月30日，2012年12月25日完成
股份登记手续。
公司于2014年3月31日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于
回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》。公司激励对象程雪芹因辞职已
不符合激励条件。根据《激励计划》“第七章 公司、激励对象发生异动的处理”
之“一、本《激励计划》的变更和终止”的相关规定，经公司董事会批准，取消
其激励资格，自离职之日起所有未解锁的限制性股票即被公司回购注销。回购
价格为4.28元/股，回购数量共计120,000股。该议案尚需提交股东大会审议。
2014年5月30日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司股权激励股票符合解锁条件的议案》，从2012年11月30日授予日起18
个月后的首个交易日至授予日起30个月内的最后一个交易日止，即2014年5
月30日-2015年5月29日，公司将申请第一期限制性股票解锁。公司董事会授
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权管理层具体实施本次股份解锁的有关事宜。
二、股权激励计划限制性股票解锁条件
（一）根据《激励计划》，公司及激励对象已达成限制性股票第一期解锁的
相关条件，具体解锁条件与相关说明如下：
《激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件 已达到解锁条件的说明
1、授予日前最近三个会计年度归属于上
市公司股东的净利润分别为1.74亿元（2009
年度）、2.62亿元（2010年度）、3.20亿元（2011
年度），平均值为2.52亿元；
2、授予日前最近三个会计年度归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
（一）关于净利润水平的要求： 分别为1.72亿元（2009年度）、2.61亿元（2010
等待期内归属于上市公司股东的净利润及归 年度）、3.03亿元（2011年度），平均值为2.45
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 亿元；
利润均不得低于授权日前最近三个会计年度 3、等待期2012年度归属于上市公司股东
的平均水平且不得为负。 的净利润及扣除非经常性损益后的净利润分
别为4.81亿元、3.83亿元；
4、等待期2013年度归属于上市公司股东
的净利润及扣非后的净利润分别为5.25亿元、
4.86亿元。
计算结果显示公司已达成限制性股票第
一期解锁关于净利润的要求。
1、公司2011年度扣除非经常性损益后的
（二）关于净利润增长率的要求： 净利润为3.03亿元；
1、以2011年净利润为基准，2012年公司净 2、公司2012年度扣除非经常性损益后的
利润比2011年增长不低于25%；且以2012年 净利润为3.83亿元，比2011年度增长26.40% ；
净利润为基准，2013年公司净利润比2012 3、公司2013年度扣除非经常性损益后的
年增长不低于25%。 净利润为4.86亿元，比2012年度增长26.89% 。
2、“净利润”指归属于母公司所有者的扣除 计算结果显示公司已达成限制性股票第
非经常性损益的净利润。 一期解锁关于净利润增长率的要求。
（三）关于净资产收益率的要求 2013年扣除非经常性损益后的加权平均
1、2013年净资产收益率不低于14%。 净资产收益率为14.82%。
2、“净资产收益率”指扣除非经常性损益后 计算结果显示公司已达成限制性股票第
的加权平均净资产收益率。 一期解锁关于净资产收益率的要求。
（四）骆驼股份未发生如下任一情形：
1、公司最近一个会计年度财务会计报告被注
册会计师出具否定意见或者无法表示意见的 公司未发生前述情形，满足解锁条件。
审计报告；
2、公司最近一年内因重大违法违规行为被中
国证监会予以行政处罚；
2
3、中国证监会认定的其他情形。
（五）激励对象未发生如下任一情形：
1、最近一年内被交易所公开谴责或宣布为不
适当人选；
2、最近一年内因重大违法违规行为被中国证 本次申请解锁的77名激励对象未发生前
监会予以行政处罚； 述情形，满足解锁条件。
3、具有《公司法》 规定的不得担任公司董事、
高级管理人员情形的；
4、激励对象具有法律法规禁止参与股权激励
计划的其他情形。
