中国农业银行股份有限公司
2023 年度第一次临时股东大会
会议资料
2023 年 10 月 20 日
I
文件目录
中国农业银行股份有限公司 2022 年度董事薪酬标准方案...... 1
中国农业银行股份有限公司 2022 年度监事薪酬标准方案...... 5
选举张旭光先生继续担任中国农业银行股份有限公司执行董事...... 9
申请追加中国农业银行股份有限公司 2023 年度捐赠预算...... 11
II
中国农业银行股份有限公司
2023 年度第一次临时股东大会议案 1
中国农业银行股份有限公司 2022 年度董事薪酬标准方案各位股东：
根据本行章程及财政部有关规定，现提请股东大会审议2022 年度董事薪酬标准方案。
2022 年度执行董事薪酬标准按照中央金融企业负责人薪酬管理有关规定核定，主要由基本年薪、绩效年薪和福利性收入构成。其中，基本年薪根据上年度中央企业在岗职工平均工资、本行负责人岗位职责、承担风险和贡献程度等确定；绩效年薪以基本年薪为基数，根据业绩考核情况确定；福利性收入为单位支付的各项社会保险、企业年金、补充医疗保险、住房公积金等。
非执行董事由派出单位发放薪酬，不在本行领取报酬。独立非执行董事报酬根据股东大会通过的《中国农业银行股份有限公司独立董事津贴标准》确定，原标准保持不变，具体水平根据各位独立非执行董事的任职情况计算。
以上议案，已经本行于 2023 年 8 月 29 日召开的董事会
2023 年第 5 次会议审议通过。
本行独立董事发表的独立意见，详见 2023 年 8 月 30 日
本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.abchina.com.cn, www.abchina.com）的相关公告。
现提请股东大会审议。
附件：2022 年度董事薪酬（报酬）标准明细表
议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2023 年 10 月 20 日
附件：
2022 年度董事薪酬（报酬）标准明细表
2022 年度从本行获得的税前报酬情况
（单位：人民币万元） 是否在
应付 社会保险、住 股东单
姓名 职务 任职起止时间 薪酬 房公积金、企 合计 位或其
（税 业年金及补 袍金 (4)=(1)+ 他关联
前） 充医疗保险 (3) (2)+(3) 方领取
(1) 的单位缴存 薪酬
部分(2)
谷澍 董事长、执行董事 2021.01-2024.01 90.14 21.25 - 111.39 否
付万军 副董事长、执行董 否
事、行长 2023.01-2026.01 7.51 1.86 - 9.37
张旭光 执行董事、副行长 2020.10-2023.10 81.11 20.57 - 101.68 否
林立 执行董事、副行长 2021.06-2024.06 81.11 20.57 - 101.68 否
廖路明 非执行董事 2017.08-至今 - - - - 是
李蔚 非执行董事 2019.05-2025.06 - - - - 是
周济 非执行董事 2021.03-2024.03 - - - - 是
刘晓鹏 非执行董事 2022.01-2025.01 - - - - 是
肖翔 非执行董事 2022.01-2025.01 - - - - 是
张奇 非执行董事 2022.12-2025.12 - - - - 是
黄振中 独立非执行董事 2017.09-至今 - - 38.00 38.00 是
梁高美懿 独立非执行董事 2019.07-2025.06 - - 38.00 38.00 是
刘守英 独立非执行董事 2019.07-2025.06 - - 36.05 36.05 否
吴联生 独立非执行董事 2021.11-2024.11 - - 38.00 38.00 是
汪昌云 独立非执行董事 2022.12-2025.12 - - 0.99 0.99 是
张青松 原副董事长、执行 否
董事、行长 2020.01-2022.09 60.09 13.81 - 73.90
王欣新 原独立非执行董事 2016.05-2022.12 - - 39.88 39.88 是
注：
1. 根据国家有关规定，2015 年 1 月 1 日起，本行董事长、行长、监事长以及其他副职负责人的薪酬，按
照中央金融企业负责人薪酬管理相关政策执行。
2. 本行为同时是本行员工的董事、监事及高级管理人员提供薪酬，包括工资、奖金、各项社会保险和住
房公积金的单位缴费等。本行独立非执行董事领取董事袍金。本行董事长、执行董事及高级管理人员
均不在本行附属机构领取薪酬。
3. 付万军先生 2023 年 1 月任本行副董事长、执行董事、行长，上表所述薪酬为其 2022 年度作为中央金
融企业负责人在本行领取的薪酬。
4. 非执行董事廖路明先生、李蔚先生、周济女士、刘晓鹏先生、肖翔先生、张奇先生未在本行领取薪酬。
5. 黄振中先生任期已届满，为确保本行独立非执行董事占比满足不低于三分之一的要求，黄振中先生继
续履行独立非执行董事职务。
6. 根据国家有关规定，本行董事、监事及高级管理人员 2018 年-2020 年任期激励收入已据实兑现，2022
年据此分别计提谷澍先生、张旭光先生、林立先生、张青松先生企业年金单位缴费 2.80 万元、2.28 万
元、2.28 万元和 2.48 万元。
7. 根据监管规定，本行已建立绩效工资延期追索扣回机制；本行董事 2022 年度不涉及追索扣回有关情况。
8. 有关董事的变动情况请参见本行于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
中国农业银行股份有限公司
2023 年度第一次临时股东大会议案 2
中国农业银行股份有限公司 2022 年度监事薪酬标准方案各位股东：
根据本行章程及财政部有关规定，现提请股东大会审议2022 年度监事薪酬标准方案。
2022 年度监事长薪酬标准按照中央金融企业负责人薪
酬管理有关规定核定，主要由基本年薪、绩效年薪和福利性收入构成。其中，基本年薪根据上年度中央企业在岗职工平均工资、本行负责人岗位职责、承担风险和贡献程度等确定；绩效年薪以基本年薪为基数，根据业绩考核情况确定；福利性收入为单位支付的各项社会保险、企业年金、补充医疗保险、住房公积金等。
股东代表监事未在本行领取袍金；职工代表监事除按本行薪酬制度领取薪酬外，还按规定享受袍金，标准为 5 万元/年，具体水平根据其担任职工代表监事的时间计算。外部监事津贴支付标准比照独立董事津贴标准拟订，具体水平根据各位外部监事的任职情况计算。
以上议案，已经本行于 2023 年 8 月 29 日召开的监事会
2023 年第四次会议审议，因与本议案无重大利害关系的监事人数不足 3 人，监事会同意将本议案提交股东大会审议。
现提请股东大会审议。
附件：2022 年度监事薪酬（报酬）标准明细表
议案提请人：中国农业银行股份有限公司监事会
2023 年 10 月 20 日
附件：
2022 年度监事薪酬（报酬）标准明细表
2022 年度从本行获得的税前报酬情况
（单位：人民币万元） 是否在
应付 社会保险、住 股东单
姓名 职务 任职起止时间 薪酬 房公积金、企 合计 位或其
（税 业年金及补 袍金 (4)=(1)+ 他关联
前） 充医疗保险 (3) (2)+(3) 方领取
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