601288 沪市 农业银行

股票代码：601288          股票简称：农业银行        编号：临 2022-010 号

        中国农业银行股份有限公司

            董事会决议公告

    中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

    中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2022年3月16日以书面形式发出会议通知，于2022年3月30日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事14名，亲自出席董事14名。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案：

    一、中国农业银行股份有限公司2021年度财务决算方案

    议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

    二、中国农业银行股份有限公司2021年度利润分配方案

    议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

    独立董事发表如下意见：同意。

    本议案尚需提交本行股东大会审议通过。


    具 体 内 容 见 本 行 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司2021年度利润分配方案公告》。

    三、中国农业银行股份有限公司2021年度报告及摘要

    议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

    具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    四、中国农业银行股份有限公司2021年度社会责任报告

    议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

    具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    五、中国农业银行股份有限公司2021年度绿色金融发展报告
    议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

    具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    六、中国农业银行股份有限公司2021年资本充足率报告

    议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

    具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    七、中国农业银行股份有限公司2021年度全面风险管理报告
    议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

    八、中国农业银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告
    议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃
权0票。

    独立董事发表如下意见：同意。

    具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    九、中国农业银行股份有限公司董事会2021年度工作报告
    议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

    十、提名梁高美懿女士为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事候选人

    梁高美懿女士与审议事项存在利害关系，回避表决。

    议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

    独立董事发表如下意见：同意。

    会议决定提名梁高美懿女士为本行独立非执行董事候选人，连任本行独立非执行董事。梁高美懿女士的任职资格经上海证券交易所审核无异议后，其连任本行独立非执行董事事宜须经股东大会审议批准。董事任期3年，自股东大会审议通过之日起计算。
    梁高美懿女士的简历、独立董事提名人声明及候选人声明请见附件一。

    十一、提名刘守英先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事候选人

    刘守英先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

    议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。


    独立董事发表如下意见：同意。

    会议决定提名刘守英先生为本行独立非执行董事候选人，连任本行独立非执行董事。刘守英先生的任职资格经上海证券交易所审核无异议后，其连任本行独立非执行董事事宜须经股东大会审议批准。董事任期3年，自股东大会审议通过之日起计算。
    刘守英先生的简历、独立董事提名人声明及候选人声明请见附件二。

    十二、内蒙古数据中心建设项目

    议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

    本议案涉及追加年度固定资产投资预算的事宜尚需提交本行股东大会审议通过。

    附件一：梁高美懿女士简历、独立董事提名人声明及候选人声明

    附件二：刘守英先生简历、独立董事提名人声明及候选人声明

    特此公告。

                        中国农业银行股份有限公司董事会
                                  二〇二二年三月三十日
附件一：

                梁高美懿女士简历

    梁高美懿，女，1952 年 6 月出生，香港大学经济、会计及
工商管理学士，获香港特区政府颁授银紫荆星章、太平绅士。2019年 7 月起任中国农业银行股份有限公司独立非执行董事。曾任创兴银行有限公司副主席及行政总裁、恒生银行有限公司副董事长兼行政总裁、汇丰集团总经理兼工商业务环球联席主管、香港上海汇丰银行董事、富国汇丰贸易银行董事；中国建设银行、香港交易及结算所有限公司、利丰有限公司、QBE Insurance GroupLimited（于澳大利亚证券交易所上市）独立非执行董事等。目前还担任第一太平有限公司、新鸿基地产发展有限公司独立非执行董事，中国人民政治协商会议全国委员会委员。

    梁高美懿女士与本行的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在
最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评的情形；截至本会议召开日，不存在持有本行股票的情形。


  中国农业银行股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人中国农业银行股份有限公司董事会，现提名梁高美懿女士为本行独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中国农业银行股份有限公司独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。

    提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国农业银行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

    一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
    二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

    （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
    （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）；

    （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；

    （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）；

    （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）；

    （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）；

    （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如适用）；

    （八）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等的相关规定（如适用）；

    （九）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）；

    （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。

    三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

    （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会
关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

    （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者
是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

    （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的
股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

    （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
    （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

    （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

    （七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
    （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

    四、独立董事候选人无下列不良纪录：

    （一）最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；


    （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

    （三）最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者 2 次以
上通报批评；

    （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

    （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

    五、包括中国农业银行股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量未超过五家，被提名人在中国农业银行股份有限公司连续任职未超过六年。

    本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    特此声明。

                提名人：中国农业银行股份有限公司董事会

        二〇二二年三月三十日

  中国农业银行股份有限公司独立董事候选人声明

    本人梁高美懿，已充分了解并同意由提名人中国农业银行股份有限公司董事会提名为中国农业银行股份有限公司董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国农业银行股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
    二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

    （一）《中华人民共和国公司法》关于董