601288 沪市 农业银行

股票代码：601288      股票简称：农业银行        编号：临 2021-044 号
      中国农业银行股份有限公司

          监事会决议公告

  中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2021
年第八次会议于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出会议通
知，于 2021 年 10 月 28 日在北京以现场会议方式召开。会议应
出席监事 8 名，亲自出席监事 6 名，范建强监事和黄涛监事因其他工作安排，分别书面委托武刚监事和邵利洪监事出席会议并代为行使表决权。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由王敬东监事长主持，本次监事会会议审议并通过以下议案：

    1、关于《中国农业银行股份有限公司 2021 年第三季度报
告》的议案。

  议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。

  监事会认为，本行 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整
地反映了本行的实际情况。

    2、关于修订《中国农业银行股份有限公司监事会履职尽职监督委员会工作规则》的议案。

  议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。

  特此公告。

                      中国农业银行股份有限公司监事会
                            二〇二一年十月二十八日