601288 沪市 农业银行

股票代码：601288          股票简称：农业银行        编号：临 2020-043 号

        中国农业银行股份有限公司

            董事会决议公告

    中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

    中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2020年9月18日以书面形式发出会议通知，于2020年9月28日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。其中王欣新董事由于其他公务安排，书面委托肖星董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    会议由周慕冰董事长主持，审议并通过了以下议案：

    一、2019年度董事薪酬标准方案

    周慕冰先生、张青松先生、张克秋女士、肖星女士、王欣新先生、黄振中先生、梁高美懿女士、刘守英先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

    议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

    独立董事发表如下意见：同意。


    本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

    二、2019年度高级管理人员薪酬标准方案

    周慕冰先生、张青松先生、张克秋女士与审议事项存在利害关系，回避表决。

    议案表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

    独立董事发表如下意见：同意。

    2019年董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况具体内容请见附件一。

    三、2020年度中国农业银行董事长、行长和其他高级管理人员绩效考核方案

    周慕冰先生、张青松先生、张克秋女士与审议事项存在利害关系，回避表决。

    议案表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

    独立董事发表如下意见：同意。

    四、提名周济女士为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人

    议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

    独立董事发表如下意见：同意。

    会议决定提名周济女士为本行董事会非执行董事候选人。周济女士的委任须经股东大会审议批准及中国银行保险监督管理委员会任职资格核准，其董事任期3年，自中国银行保险监督管
理委员会核准之日开始计算。

    周济女士的简历请见附件二。

    五、聘任韩国强先生为董事会秘书

    议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

    独立董事发表如下意见：同意。

    会议同意聘任韩国强先生担任本行董事会秘书、公司秘书，并担任本行授权代表。韩国强先生担任本行董事会秘书，在取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书并经中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格后生效；担任本行公司秘书及授权代表，在香港联合交易所有限公司核准其任职资格后生效。

    韩国强先生的简历请见附件三。

    六、提请召开2020年度第二次临时股东大会

    议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

    本行2020年度第二次临时股东大会拟于2020年11月27日（星期五）在北京召开，有关详情请见本行另行发布的2020年度第二次临时股东大会通知。

    特此公告。

    附件一：2019年董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况
    附件二：周济女士简历

    附件三：韩国强先生简历

中国农业银行股份有限公司董事会
              2020 年 9 月 28 日
 附件一：

    2019 年董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况

                                  2019 年度从本行获得的税前报酬情况

                                        （单位：人民币万元）        是否在
                          任职  应付  社会保险、住                股东单
 姓名        职务        起止  薪酬  房公积金、企        合计    位或其
                          时间  （税  业年金及补  袍金  (4)=(1)  他关联
                                        充医疗保险  (3)  +(2)+(3  方领取
                                  前）  的单位缴存          )    薪酬
                                    (1)  部分(2)

 周慕冰      董事长、执行董事    2016.07-20                                                    否

                                              82.09        16.60          -      98.69

                                    22.07

 张青松    副董事长、执行董事、  2020.01-20                                                    否

                  行长                        20.52        4.47          -      24.99

                                    23.01

 张克秋      执行董事、副行长    2019.04-20                                                    否

                                              73.84        16.24          -      90.08

                                    22.04

 朱海林        非执行董事        2020.06-20                                                    是

                                                -            -            -        -

                                    23.06

 廖路明        非执行董事        2017.08-20                                                    是

                                                -            -            -        -

                                    23.06

 李奇云        非执行董事        2018.06-20                                                    是

                                                -            -            -        -

                                    21.06

李蔚          非执行董事        2019.05-20                                                    是

                                                -            -            -        -

                                    22.05

 吴江涛        非执行董事        2019.07-20                                                    是

                                                -            -            -        -

                                    22.07

肖星        独立非执行董事      2015.03-20                                                    是

                                                -            -          39.01    39.01

                                    21.05

 王欣新      独立非执行董事      2016.05-20                                                    是

                                                -            -          36.67    36.67

                                    22.05

 黄振中      独立非执行董事      2017.09-20                                                    是

                                                -            -          36.67    36.67

                                    23.06

梁高美懿      独立非执行董事      2019.07-20                                                    是

                                                -            -          14.50    14.50

                                    22.07

 刘守英      独立非执行董事      2019.07-20                                                    否