证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2020-027 号
中国农业银行股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市建国门内大街乙 18 号本行总行
（三） 出席会议的普通股股东1和及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 176
其中：A 股股东人数 168
境外上市外资股股东人数（H 股） 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 299,688,933,739
其中：A 股股东持有股份总数 288,165,073,892
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 11,523,859,847
1 出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议，优先股股东未出席本次股东大会。
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
85.629561
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 82.336870
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.292691
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由董事会召集，周慕冰董事长主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 13 人，出席 13 人；
2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、 高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：中国农业银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 288,160,388,647 99.998374 998,700 0.000347 3,686,545 0.001279
H 股 11,403,923,664 98.959236 53,508,315 0.464326 66,427,868 0.576438
普通
股合 299,564,312,311 99.958416 54,507,015 0.018188 70,114,413 0.023396
计：
2、 议案名称：中国农业银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 288,160,387,747 99.998374 999,700 0.000347 3,686,445 0.001279
H 股 11,403,923,664 98.959236 53,508,315 0.464326 66,427,868 0.576438
普通 299,564,311,411 99.958416 54,508,015 0.018188 70,114,313 0.023396
股合
计：
3、 议案名称：中国农业银行股份有限公司 2019 年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 288,161,081,892 99.998615 983,700 0.000341 3,008,300 0.001044
H 股 11,445,814,979 99.322754 11,617,000 0.100808 66,427,868 0.576438
普通 299,606,896,871 99.972626 12,600,700 0.004205 69,436,168 0.023169
股合
计：
4、 议案名称：中国农业银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 288,164,034,192 99.999639 971,700 0.000337 68,000 0.000024
H 股 11,523,835,847 99.999792 24,000 0.000208 0 0.000000
普通 299,687,870,039 99.999645 995,700 0.000332 68,000 0.000023
股合
计：
5、 议案名称：聘请 2020 年度会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 288,163,596,092 99.999487 1,094,200 0.000380 383,600 0.000133
H 股 11,464,505,847 99.484947 59,354,000 0.515053 0 0.000000
普通 299,628,101,939 99.979702 60,448,200 0.020170 383,600 0.000128
股合
计：
本行2020年度会计师事务所的聘期自本行2019年年度股东大会审议通过时
起至审计服务结束时止。
6、 议案名称：选举黄振中先生继续担任中国农业银行股份有限公司独立非执行
董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 287,805,387,487 99.875180 359,086,205 0.124612 600,200 0.000208
H 股 7,601,242,818 65.960910 1,709,658,774 14.83581 2,212,958,255 19.203273
7
普通 295,406,630,305 98.571084 2,068,744,979 0.690297 2,213,558,455 0.738619
股合
计：
黄振中先生自本次会议决议之日起连任本行独立非执行董事，任职期限为三
年。
7、 议案名称：选举廖路明先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 287,601,125,983 99.804297 563,358,009 0.195498 589,900 0.000205
H 股 3,461,572,121 30.038305 5,699,238,182 49.455983 2,363,049,544 20.505712
普通 291,062,698,104 97.121604 6,262,596,191 2.089698 2,363,639,444 0.788698
股合
计：
廖路明先生自本次会议决议之日起连任本行非执行董事，任职期限为三年。
8、 议案名称：选举朱海林先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 287,625,919,130 99.812901 538,579,762 0.186899 575,000 0.000200
H 股 3,888,571,944 33.743659 5,272,238,359 45.750629 2,363,049,544 20.505712
普通 291,514,491,074 97.272358 5,810,818,121 1.938949 2,363,624,544 0.788693
股合
计：
朱海林先生自本次会议决议之日起担任本行非执行董事，任职期限为三年。
9、 议案名称：申请追加 2020 年疫情防控捐赠预算
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股
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