证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临2019-023号
中国农业银行股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月30日
(二) 股东大会召开的地点：北京市建国门内大街乙18号本行总行
(三) 出席会议的普通股股东1及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 154
其中：A股股东人数 137
境外上市外资股股东人数（H股） 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 301,695,454,133
其中：A股股东持有股份总数 287,932,202,226
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 13,763,251,907
1出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议，优先股股东未出席本次股东大会。
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 86.202880%
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 82.270332%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.932548%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由董事会召集，周慕冰董事长主持会议。本次股东大会的召集、
召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上
市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席13人；
2、公司在任监事8人，出席8人；
3、董事会秘书出席会议；高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：中国农业银行股份有限公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 287,931,436,23399.999734 428,7930.000149 337,2000.000117
H股 13,695,092,68899.50477418,672,5230.13566949,486,6960.359557
普通股 301,626,528,92199.97715419,101,3160.00633149,823,8960.016515合计：
2、议案名称：中国农业银行股份有限公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 287,931,424,23399.999730 428,7930.000149 349,2000.000121
H股 13,695,092,68899.50477418,672,5230.13566949,486,6960.359557
普通股 301,626,516,92199.97715019,101,3160.00633149,835,8960.016519合计：
3、议案名称：2018年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 287,931,444,13399.999737 446,8930.000155 311,2000.000108
H股 13,695,088,68899.50474518,676,5230.13569849,486,6960.359557
普通股 301,626,532,82199.97715519,123,4160.00633949,797,8960.016506合计：
4、议案名称：2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 287,931,287,13399.999682897,093 0.000312 18,0000.000006
H股 13,759,171,07999.970350 36,000 0.0002614,044,8280.029389
普通股 301,690,458,21299.998344933,093 0.0003094,062,8280.001347合计：
5、议案名称：聘请2019年度会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 287,865,648,70499.976886 66,536,2220.023108 17,3000.000006
H股 13,117,364,36895.307159641,842,7114.6634524,044,8280.029389
普通股 300,983,013,07299.763854708,378,9330.2348004,062,1280.001346合计：
6、议案名称：选举周慕冰先生继续担任中国农业银行股份有限公司执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 287,928,266,93399.998633 3,552,3930.001234 382,9000.000133
H股 13,327,343,52996.832810422,224,9303.06777013,683,4480.099420
普通股301,255,610,46299.854209425,777,3230.14112914,066,3480.004662合计：
7、议案名称：选举蔡东先生为中国农业银行股份有限公司执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 287,928,637,83399.998762 3,535,7930.001228 28,6000.000010
H股 13,378,603,02997.205247380,604,0502.7653644,044,8280.029389
普通股 301,307,240,86299.871323384,139,8430.1273274,073,4280.001350合计：
8、议案名称：选举王欣新先生继续担任中国农业银行股份有限公司独立非执行
董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 287,920,173,13399.995822 11,962,4930.004155 66,6000.000023
H股 13,334,746,89696.886601419,475,1833.0477919,029,8280.065608
普通股 301,254,920,02999.853981431,437,6760.1430049,096,4280.003015合计：
9、议案名称：中国农业银行股份有限公司发行减记型无固定期限资本债券计划
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%）
