证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临2018-028号
中国农业银行股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：北京市建国门内大街乙18号本行总行
(三) 出席会议的普通股股东1及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 162
其中：A股股东人数 151
境外上市外资股股东人数（H股） 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 283,535,832,861
其中：A股股东持有股份总数 267,778,295,468
1
出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议，优先股股东未出席本次股东大会。
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 15,757,537,393
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 87.297096
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 82.445550
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.851546
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由董事会召集，周慕冰董事长主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国农业银行有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席14人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：中国农业银行股份有限公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 267,778,042,068 99.999905 253,300 0.000095 100 0.000000
H股 15,662,030,107 99.393895 57,445,286 0.364557 38,062,000 0.241548
普通股合计： 283,440,072,175 99.966226 57,698,586 0.020350 38,062,100 0.013424
2、议案名称：中国农业银行股份有限公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 267,778,042,068 99.999905 253,300 0.000095 100 0.000000
H股 15,662,030,107 99.393895 57,445,286 0.364557 38,062,000 0.241548
普通股合计： 283,440,072,175 99.966226 57,698,586 0.020350 38,062,100 0.013424
3、议案名称：2017年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 267,778,042,068 99.999905 253,300 0.000095 100 0.000000
H股 15,675,363,107 99.478508 44,112,286 0.279944 38,062,000 0.241548
普通股合计： 283,453,405,175 99.970929 44,365,586 0.015647 38,062,100 0.013424
4、议案名称：2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 267,777,803,668 99.999816 491,700 0.000184 100 0.000000
H股 15,754,358,393 99.979826 4,000 0.000025 3,175,000 0.020149
普通股合计： 283,532,162,061 99.998705 495,700 0.000175 3,175,100 0.001120
5、议案名称：聘请2018年度会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 267,777,701,168 99.999778 594,200 0.000222 100 0.000000
H股 15,729,838,393 99.824217 24,524,000 0.155634 3,175,000 0.020149
普通股合计： 283,507,539,561 99.990021 25,118,200 0.008859 3,175,100 0.001120
6、议案名称：授予董事会发行股份一般性授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 267,678,490,115 99.962728 99,755,253 0.037253 50,100 0.000019
H股 6,314,622,922 40.073666 9,425,869,471 59.818164 17,045,000 0.108170
普通股合计： 273,993,113,037 96.634387 9,525,624,724 3.359584 17,095,100 0.006029
7、议案名称：选举肖星女士继续担任中国农业银行股份有限公司独立非执行董
事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 267,775,402,868 99.998920 2,841,700 0.001061 50,900 0.000019
H股 15,462,604,087 98.128303 250,584,872 1.590254 44,348,434 0.281443
普通股合计： 283,238,006,955 99.894960 253,426,572 0.089
