证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-029
长春英利汽车工业股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日召
开的第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款
的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
等法律法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》做出相应修订，
修订的《公司章程》相关条款如下：
修订前 修订后
第二十三条 公司不得收购本公司的股份。 第二十三条 公司不得收购本公司的股份。
但是有下列情形之一的除外： 但是有下列情形之一的除外：
(一) 减少公司注册资本； (一) 减少公司注册资本；
(二) 与持有本公司股份的其他公司合 (二) 与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；
(三) 将股份用于员工持股计划或者股权 (三) 将股份用于员工持股计划或者股权
激励； 激励；
(四) 股东因对股东大会作出的公司合 (四) 股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
的； 的；
(五) 将股份用于转换公司发行的可转换 (五) 将股份用于转换公司发行的可转换
为股票的公司债券； 为股票的公司债券；
(六) 公司为维护公司价值及股东权益所 (六) 公司为维护公司价值及股东权益所
必需。 必需。
前款第（六）项所指情形，应当符合以下
条件之一：
（1）公司股票收盘价格低于最近一期每
股净资产；
（2）连续20个交易日内公司股票收盘价
格跌幅累计达到20%；
（3）公司股票收盘价格低于最近一年股
票最高收盘价格的50%；
（4）中国证券监督管理委员会规定的其
他条件。
第四十二条 公司发生的下列关联交易行 第四十二条 公司发生的下列关联交易行
为，须经股东大会审议批准： 为，须经股东大会审议批准：
(一)公司与关联方发生的交易（公司提供 (一)公司与关联方发生的交易（公司提供
担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债 担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债
务除外）金额在三千万元以上，且占公司最近 务除外）金额在三千万元以上，且占公司最近
一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联 一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联
交易； 交易；
(二)首次发生的日常关联交易，如协议涉 (二)首次发生的日常关联交易，如协议涉
及的总交易金额达到本条第（一）款规定的标 及的总交易金额达到本条第（一）款规定的标
准的，应提交股东大会审议，协议没有具体总 准的，应提交股东大会审议，协议没有具体总
交易金额的，应当提交股东大会审议；已经股 交易金额的，应当提交股东大会审议；已经股
东大会或者董事会审议通过且正在执行的日常 东大会或者董事会审议通过且正在执行的日常
关联交易协议，如果协议在执行过程中主要条 关联交易协议，如果协议在执行过程中主要条
款发生重大变化或者协议期满需要续签的，如 款发生重大变化或者协议期满需要续签的，如
新修订或者续签的日常关联交易协议涉及的总 新修订或者续签的日常关联交易协议涉及的总
交易金额达到本条第（一）款规定的标准的， 交易金额达到本条第（一）款规定的标准的，
应提交股东大会审议，协议没有具体总交易金 应提交股东大会审议，协议没有具体总交易金
额的，应当提交股东大会审议； 额的，应当提交股东大会审议；
(三)除本章程另有禁止性规定外，董事、 （三)除本章程另有禁止性规定外，董
监事和高级管理人员与公司订立合同或进行交 事、监事和高级管理人员与公司订立合同或进
易的事宜。 行交易的事宜。
公司与关联方达成以下关联交易时，可以 公司与关联方达成以下关联交易时，可以
免予股东大会审议： 免予股东大会审议：
(一)一方以现金方式认购另一方已发行的 （一）公司单方面获得利益且不支付对
股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券 价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资
或者其他衍生品种； 产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助
(二)一方作为承销团成员承销另一方公开 等；
发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公 (二)关联方向公司提供资金，利率水平不
司债券或者其他衍生品种； 高于贷款市场报价利率，且公司无需提供担
(三)一方依据另一方股东大会决议领取股 保；
息、红利或报酬。 (三)一方以现金方式认购另一方已发行的
(四)需提交公司股东大会审议批准的关联 股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券
交易，在讨论该交易时，应当聘请具有执行证 或者其他衍生品种；
券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标 (四)一方作为承销团成员承销另一方公开
的进行审计或者评估。与日常经营相关的关联 发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公
交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者 司债券或者其他衍生品种；
评估。 (五)一方依据另一方股东大会决议领取股
息、红利或报酬；
(六)一方参与另一方公开招标、拍卖等，
但是招标、拍卖等难以形成公允价格的除外；
(七)关联交易定价为国家规定；
(八)需提交公司股东大会审议批准的关联
交易，在讨论该交易时，应当聘请具有执行证
券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标
的进行审计或者评估。与日常经营相关的关联
交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者
评估。
第五十一条 经二分之一以上独立董事同 第五十一条 独立董事有权向董事会提议召
意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东 开临时股东大会，并应以书面形式向董事会提
大会，并应以书面形式向董事会提出。对独立 出。对独立董事要求召开临时股东大会的提
董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应 议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程
当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收 的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同
到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股 意召开临时股东大会的书面反馈意见。
东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应在作出
董事会同意召开临时股东大会的，应在作 董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通
出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的 知；董事会不同意召开临时股东大会的，应说
通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应 明理由。
说明理由。
第五十七条 公司召开股东大会，董事会、 第五十七条 公司召开股东大会，董事会、
监事会以及单独或者合并持有公司百分之三以 监事会以及单独或者合并持有公司百分之三以
上股份的股东，有权向公司提出提案（包括提 上股份的股东，有权向公司提出提案（包括提
名董事、监事的提案）。公司选举独立董事 名董事、监事的提案）。公司选举独立董事
的，公司董事会、监事会、单独或者合并持有 的，公司董事会、监事会、单独或者合并持有
公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出 公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出
独立董事候选人。 独立董事候选人。
单独或
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