601279 沪市 英利汽车

证券代码：601279        证券简称：英利汽车        公告编号：2022-034
        长春英利汽车工业股份有限公司

      第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2022
年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第八次会议，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长林启彬先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

  1.审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2022 年半年度报告》全文及摘要。

  2.审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

  3.审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-031）。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

  4.审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  为满足全资子公司合肥英利汽车零部件有限公司（以下简称“合肥英利”）日常生产经营资金的需求，公司拟向合肥英利提供总额不超过人民币 1,000 万元的财务资助。财务资助的利率按年利率 3.85%执行，期限一年。合肥英利可在经审议通过的资助额度以及期限内循环进行操作。上述资助事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权经营层办理具体的发放手续。

  本次财务资助不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常发展。本次财务资助对象为公司的全资子公司，公司能够对其日常经营和资金使用进行控制，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

  5.审议通过《关于收购参股公司长春崨科汽车部件有限公司股权暨关联交易
的议案》

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  关联董事林启彬、林上炜、林上琦、程子建回避表决。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于收购参股公司长春崨科汽车部件有限公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2022-032）。

  公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》和《长春英利汽车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》。
  6.审议通过《关于变更董事长暨变更法定代表人的议案》

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于变更董事长暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2022-033）。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

  7.审议通过《关于修订<内部控制制度>部分条款的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司根据生产经营中的实际情况，对《内部控制制度》—《薪工循环》及《电子资料循环》部分内容进行修订，进一步完善非正常离职人员手续办理流程。
  特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司董事会
        2022 年 8 月 30 日